Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №6: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №7: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев 2014 года. РЕШЕНИЕ Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества, включающий инвестиционную программу, за 9 месяцев 2014 года, в соответствии с приложениями №№ 1-3 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» о подготовке Общества к работе в ОЗП 2014-2015гг. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» о подготовке Общества к работе в ОЗП 2014-2015гг. в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 15 142 489 (Пятнадцать миллионов сто сорок две тысячи четыреста восемьдесят девять) рублей 62 копейки, в т.ч. НДС-18% - 2 309 871 (Два миллиона триста девять тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 30 копеек. 2. Одобрить договор аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендатор» ОАО «АТХ» - «Арендодатель» Предмет Договора: Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации транспортные средства в соответствии с Приложением №1 к договору (именуемые в дальнейшем – транспортные средства), а Арендатор принимает их для эксплуатации. Транспортные средства являются собственностью Арендодателя, и стоят у него на балансе. Транспортные средства арендуются в целях обеспечения выполнения производственной деятельности Арендатора. Управление транспортными средствами осуществляется работниками Арендатора. Цена Договора: Арендная плата за пользование транспортными средствами составляет 420 624 (Четыреста двадцать тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 71 копейка, в т.ч. НДС-18% 64 163 (Шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят три) рубля 09 копеек в месяц. Стоимость услуг по договору за период действия договора составляет 15 142 489 (Пятнадцать миллионов сто сорок две тысячи четыреста восемьдесят девять) рублей 62 копейки, в т.ч. НДС-18% - 2 309 871 (Два миллиона триста девять тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 30 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с 01.01.2015 г. и действует до 31.12.2017 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об одобрении договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 184 864 051 (Сто восемьдесят четыре миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьдесят один) руб. 70 коп., в т.ч. НДС 18% 28 199 601 (Двадцать восемь миллионов сто девяносто девять тысяч шестьсот один) руб. 10 коп. 2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Сторона 2» ОАО «АТХ» - «Сторона 1» Предмет Договора: «Сторона 1» предоставляет «Стороне 2» во временное пользование транспортные средства c предоставлением услуг по их управлению, а «Сторона 2» обязуется оплатить эти услуги в порядке и на условиях, установленных Договором. Перечень предоставляемых транспортных средств, их потребительские и технические характеристики, индивидуальные признаки транспортных средств, регистрационные данные установлены в Приложении №1 к Договору (Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров) и согласованы обеими сторонами. Предоставляемые транспортные средства находятся в исправном состоянии, отвечают требованиям, предъявляемым к эксплуатируемым транспортным средствам, используемым для производственных и коммерческих целей в соответствии с конструктивным назначением предоставляемых транспортных средств. Цена Договора: Стоимость услуг «Стороны 1» формируется на основании утвержденных тарифов, которые являются неотъемлемой частью Договора (Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров) Ориентировочная стоимость по договору составляет 184 864 051 (Сто восемьдесят четыре миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьдесят один) руб. 70коп., в т.ч. НДС 18% 28 199 601 (Двадцать восемь миллионов сто девяносто девять тысяч шестьсот один) руб. 10 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с «01» января 2015 года и действует до «31» декабря 2017 года, а в части денежных обязательств - до их полного исполнения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 18.12.2013г. (протокол от 23.12.2013 №144) по вопросу №3 «Об оказании благотворительной помощи». РЕШЕНИЕ Одобрить изменение назначения благотворительной помощи, оказанной в 2013 г. Государственному казенному образовательному учреждению для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Золинская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» с «Капитальный ремонт кровли, ремонт внутренних помещений учебного корпуса» на «Капитальный ремонт кровли, ремонт внутренних помещений учебного корпуса, приобретение основных средств для нужд воспитанников школы-интерната (детская игровая площадка, хоккейная коробка, оборудование для оснащения учебной мастерской, интерактивное оборудование и мебель для классов). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» о выполнении в 3 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2014 года, в соответствии с приложениями № 8-11 к настоящему решению Совета директоров. 2. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Центра и Приволжья» исключить в будущем из вопроса «Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Центра и Приволжья» о выполнении в 3 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества», представляемого на ежеквартальной основе, информацию об исполнении поручения Совета директоров общества (протокол от 31.03.2014 №151) по вопросу, связанному с выполнением работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, и представить отчет по данному вопросу в рамках рассмотрения «Отчета об исполнении бизнес-плана общества за 2014 год» в 2015 году. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.12.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.12.2014 г. № 172. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «19» декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.