Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества» принято следующее решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ДЭК» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: № п/п / Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1 / Андрейченко Юрий Александрович / ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 / Власов Алексей Валерьевич / ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Директор по развитию рынков энергии / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 / Заборовский Виктор Юрьевич / ОАО «РАО Энергетические системы Востока», директор по топливообеспечению и логистике / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 / Колмогорова Елена Владимировна / ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Начальник департамента экономики / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 / Коптяков Станислав Сергеевич / ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Директор по корпоративному управлению / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 6 / Кудряшов Валентин Геннадьевич / ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Начальник департамента внутреннего аудита / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 7 / Кутепов Илья Андреевич / ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Начальник департамента стратегии / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 8 / Милуш Виктор Владимирович / Генеральный директор ОАО «ДЭК» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 9 / Сафронов Юрий Сергеевич / ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Советник 1 категории Генерального директора / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 10 / Сторожук Сергей Константинович / ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Начальник департамента оптового рынка электроэнергии / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 11 / Суворова Светлана Викторовна / ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Директор по правовым вопросам / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 12 / Тихомиров Сергей Васильевич / ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Технический директор / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 13 / Удалов Алексей Анатольевич / ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Директор по перспективным проектам и программам развития / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 14 / Федоров Владимир Петрович / ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Начальник департамента экономической безопасности / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 15 / Яковлев Алексей Дмитриевич / ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Финансовый директор / ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 16 / Акульшин Владимир Григорьевич / ОАО «СУЭК», Директор по сбыту / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 17 / Барило Павел Викторович / ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель финансового директора / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 18 / Большаков Андрей Николаевич / ООО «Сибирская генерирующая компания», начальник управления, Управление перспективного развития / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 19 / Гаврилов Игорь Викторович / ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Отдела правового сопровождения / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 20 / Киприянов Роман Юрьевич / ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Отдела контроля и корпоративного взаимодействия / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 21 / Коваленко Алексей Александрович / ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Управления по работе с дебиторской задолженностью и взаимодействию с антимонопольным органом / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 22 / Коваль Юрий Леонидович / ОАО «Приморскуголь», Заместитель Исполнительного директора – Директор коммерческой службы / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 23 / Кузнецов Михаил Варфоломеевич / ООО «Сибирская генерирующая компания», Генеральный директор, Председатель Правления / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 24 / Мельшин Руслан Владимирович / основное место работы – Красноярский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», Директор по работе на энергорынках, по совместительству – Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», Директор по работе на энергорынках / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 25 / Петелин Сергей Александрович / ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель Технического директора по надежности и инновациям / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 26 / Редькин Александр Владимирович / ОАО «СУЭК», Директор по юридическим вопросам / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 27 / Сапрыкин Алексей Евгеньевич / ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель Генерального директора, Административный директор / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 28 / Твердохлеб Сергей Анатольевич / ОАО «СУЭК», Директор департамента, Советник Генерального директора / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 29 / Трубицын Кирилл Андреевич / ООО «Сибирская генерирующая компания», Директор по правовым вопросам / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 30 / Черкашин Василий Владимирович / ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель финансового директора по стратегии / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно приложению № 1 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования» принято следующее решение: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее 14 октября 2014 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: ­ 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ОАО «ДЭК»; ­ 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, а/я 177, Новосибирский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 3. Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с п. 1 настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Яровую Александру Витальевну – секретаря Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 2 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.10.2014; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 10.10.2014 № 223 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» ___________________ В.И. Правило 3.2. Дата «13» октября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.