Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участия С.А. Архипов, не являющийся независимым директором, Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором, а также признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»: Избрать Председателем Совета директоров Общества - Архипова Сергея Александровича - Главного советника ОАО «Россети». По вопросу № 2 «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества»: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества - Мангарова Юрия Николаевича - Главного советника ОАО «Россети». По вопросу № 3 «Об избрании Корпоративного секретаря Общества»: Избрать Корпоративным секретарем Общества Гайдей Олесю Борисовну, главного специалиста отдела корпоративного управления ПАО «МРСК Северного Кавказа». По вопросу № 4 «Об одобрении договора уступки права требования (цессии) от 24.02.2015 №44/2015-1 между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить цену договора уступки права требования (цессии) от 24.02.2015 № 44/2015-1 (далее – Договор) между ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Общество) и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 326 300 000 (триста двадцать шесть миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 49 774 576 (сорок девять миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек. 2. Одобрить Договор, заключенный 24.02.2015, между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть» на следующих условиях: Стороны Договора: - ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Цессионарий»; - ОАО «Дагэнергосеть» – «Цедент». Предмет Договора: Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования по следующим договорам оказания услуг по передаче электрической энергии: - по договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 15.02.2011 №112-Т, заключенному между Цедентом и Открытым акционерным обществом «Махачкалинские горэлектросети» (далее – «Должник-1»), на невыполненные на момент заключения Договора обязательства, а также право (требование) на взыскание с Должника-1 процентов за пользование чужими денежными средствами, в следующем объеме: задолженность Должника-1 перед Цедентом в сумме 1 095 879 595 (один миллиард девяносто пять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 95 копеек. - по договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 15.02.2011 №115-Т, заключенному между Цедентом и Муниципальным унитарным предприятием Каспийские электрические сети «Каспэнерго» (далее – «Должник-2»), на невыполненные на момент заключения Договора обязательства в следующем объеме: задолженность Должника-2 перед Цедентом в сумме 54 500 979 (пятьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 72 копейки. - по договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 15.02.2011 №114-Т, заключенному между Цедентом и Муниципальным унитарным предприятием «Электросеть» г. Кизилюрт (далее – «Должник-3»), на невыполненные на момент заключения Договора обязательства в следующем объеме: задолженность Должника-3 перед Цедентом в сумме 66 622 387 (шестьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать две тысячи триста восемьдесят семь) рублей 50 копеек. Права требования Цедента к Должнику-1, Должнику-2, Должнику-3 подтверждаются: - решениями Арбитражного суда Республики Дагестан: от 10.02.2014 по делу №А15-367/2013, от 24.10.2014 по делу №А15-671/2014, от 30.07.2014 по делу №А15-2080/2014, от 07.08.2014 по делу №А15-2342/2014, от 01.12.2014 по делу №А15-4292/2014, от 28.01.2015 по делу №А15 4744/2014, от 25.09.2013 по делу №А15-2454/2013, от 28.10.2013 по делу №А15 2807/2013, от 09.01.2014 по делу №А15-3509/2013, от 26.03.2014 по делу №А15-231/2014, от 07.08.2014 по делу №А15-2338/2014, от 19.12.2014 по делу №А15-2810/2014, от 31.10.2014 по делу №А15 3302/2014, от 28.01.2015 по делу №А15-4739/2014; - договорами оказания услуг по передаче электрической энергии от 15.02.2011 №112-Т, от 15.02.2011 №115-Т, от 15.02.2011 №114-Т, дополнительными соглашениями к ним и приложениями, актами оказанных услуг, счетами-фактурами. Сумма уступаемого права требования: Сумма уступаемого права требования составляет 1 217 002 963 (один миллиард двести семнадцать миллионов две тысячи девятьсот шестьдесят три) рубля 17 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 184 487 415 (сто восемьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч четыреста пятнадцать) рублей 51 копейка и является частью задолженности Должника-1, Должника-2, Должника-3 перед Цедентом по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии от 15.02.2011 №112-Т, от 15.02.2011 №115 Т, от 15.02.2011 №114-Т. Цена и порядок расчетов по Договору: В счет оплаты уступаемых прав (требований) Цессионарий в срок до 30 июня 2015 года производит оплату в сумме 326 300 000 (триста двадцать шесть миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 49 774 576 (сорок девять миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек. Стоимость уступаемых прав (требований) оценена на сумму 326 300 000 (триста двадцать шесть миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % в размере 49 774 576 (сорок девять миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек. Момент перехода прав требования: Моментом перехода уступаемых прав от Цедента к Цессионарию является дата подписания Договора. По вопросу № 5 «Об утверждении регламента ПАО «МРСК Северного Кавказа» о внутреннем финансировании»: Утвердить Регламент ПАО «МРСК Северного Кавказа» о внутреннем финансировании согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 6 «Об утверждении регламента прохождения платежей ПАО «МРСК Северного Кавказа»: Утвердить Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Северного Кавказа» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 22.06.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 24.06.2015 № 200. 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 05.02.2015 № 77) ______________ М.Х. Хачирова 3.2. Дата подписи: 24.06.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.