Полный текст:

Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского,д.124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета по исполнению Инвестиционной программы Общества за 3 квартал 2013 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет по исполнении Инвестиционной программы Общества за 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением 1. ВОПРОС № 2: Об утверждении страховщиков ОАО «Саратовэнерго» на период 2014-2016 гг. по видам страхования. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Для организации страховой защиты ОАО «Саратовэнерго» на 2014-2016 гг. утвердить: 1. Страховщиком Общества по добровольному медицинскому страхованию – Открытое акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ») ОГРН 1027739820921. 2. Страховщиком Общества по страхованию транспортных средств (КАСКО и ОСАГО) – Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» (ОСАО «РЕСО-Гарантия») ОГРН 1027700042413. 3. Страховщиком Общества по страхованию от несчастных случаев и болезней – Открытое акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ») ОГРН 1027739820921. 4. Страховщиком Общества по добровольному страхованию имущества – Открытое акционерное общество Страховая компания «Альянс» (ОАО СК «Альянс») ОГРН 1027739095438. ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Саратовэнерго» за 2 квартал 2013 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Отчет о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Саратовэнерго» за 2 квартал 2013 года (Приложение 2). 2. Премировать генерального директора и высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго» по результатам выполнения значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества за 2 квартал 2013 года в соответствии с расчетом (Приложение 3). ВОПРОС № 4: О внесении изменений в план проведения корпоративных мероприятий Общества на второе полугодие 2013 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения в план проведения корпоративных мероприятий Общества на второе полугодие 2013 года, утвержденный решением Совета директоров от 30.07.2013 г. (протокол № 88): 1. Рассмотреть вопрос «Об утверждении отчета Генерального директора Общества по закупочной деятельности за 9 месяцев 2013 года» в декабре 2013 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 ноября 2013г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 03 декабря 2013г., № 96. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата 03 декабря 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.