Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Решения по вопросам 2-4, 6 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании Секретаря Совета директоров Обществ. Принятое решение: 1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ПАО «ДВМП» Коржевской Анжелы Юрьевны. 2. Избрать Секретарем Совета директоров ПАО «ДВМП» Твардовского Дмитрия Вячеславовича. ВОПРОС 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении кандидатуры на должность Корпоративного секретаря Общества. Принятое решение: 1. Прекратить полномочия Корпоративного секретаря ПАО «ДВМП» Коржевской Анжелы Юрьевны. 2. Утвердить кандидатуру Твардовского Дмитрия Вячеславовича на должность Корпоративного секретаря Общества. ВОПРОС 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества за 2024 г. Принятое решение: 1. Утвердить Отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «ДВМП» за 2024 г. согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об организационной структуре ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «ДВМП» утвердить организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно пункту 1 выше. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 июля 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: № 14/25 от 10 июля 2025 года. 3. Подпись 3.1. Директор департамента ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-7-25 от 03.03.2025 г.) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 11.07.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.