Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: Об утверждении Сценарных условий формирования инвестиционных программ ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» (далее – Сценарные условия) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить формирование инвестиционной программы Общества в соответствии со Сценарными условиями, указанными в п.1 настоящего решения, с целью последующего её утверждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: 5. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 2: Об утверждении КПЭ руководителя внутреннего аудита на 2018 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита - директора по внутреннему аудиту - начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита - директора по внутреннему аудиту - начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Изложить приложение 2 «Перечень и методика оценки ключевых показателей эффективности директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита» к условиям вознаграждения директора по внутреннему аудиту - начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири», утвержденным решением Совета директоров Общества от 31.08.2016 по вопросу 6 повестки (протокол от 02.09.2016 № 202/16) в редакции пункта 1 решения по данному вопросу. 4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 4.1. Утвердить, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита - директора по внутреннему аудиту - начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири», целевые значения функциональных КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита - директора по внутреннему аудиту - начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири», в установленном в ПАО «МРСК Сибири» порядке. 4.2. Обеспечить адаптацию и включение КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита - директора по внутреннему аудиту - начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» в действующую систему материального стимулирования работников ПАО «МРСК Сибири» применительно к руководителям организационно-структурных единиц в составе департамента внутреннего аудита Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» февраля 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» февраля 2018 года, Протокол заседания Совета директоров № 266/18. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 27.12.2017 № 00/275) Е.В. Соломачева (подпись и МП) 3.2. Дата “16” февраля 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.