Полный текст:

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) «O ВЫНЕСЕНИИ НА ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ВОПРОСА О РЕОРГАНИЗАЦИИ И О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ТАКОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ» 1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк». 2. Место нахождения эмитента: 450000, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Революционная, 41. 3. Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный эмитенту налоговыми органами: 0274062111. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 2275. 5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.uralsibbank.ru, www.akm.ru, www.interfax.ru 6. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Республиканская общественно-политическая газета «Республика Башкортостан», Информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг». 7. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22.09.2004г. 8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23.09.2004г., N 6 9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: В соответствии с решением Наблюдательного совета ОАО «УралСиб» (Протокол заседания Наблюдательного совета №1 от 29.06.04) созвать в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по инициативе Наблюдательного совета внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк» для рассмотрения вопроса о реорганизации ОАО «УралСиб» в форме присоединения к нему ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), ОАО АКБ «Кузбассугольбанк» и иных связанных с этим вопросов 10 ноября 2004 года. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УралСиб»: 1. О реорганизации Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «АВТОБАНК-НИКОЙЛ»; 2. О реорганизации Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк» в форме присоединения к нему коммерческого банка «Брянский Народный Банк» открытое акционерное общество; 3. О реорганизации Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк» в форме присоединения к нему Акционерного банка «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество); 4. О реорганизации Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Кузбассугольбанк»; 5. Утверждение Договора о присоединении Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» к Открытому акционерному обществу «Урало-Сибирский Банк»; 6. Утверждение Договора о присоединении коммерческого банка «Брянский Народный Банк» открытое акционерное общество к Открытому акционерному обществу «Урало-Сибирский Банк»; 7. Утверждение Договора о присоединении Акционерного банка «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество) к Открытому акционерному обществу «Урало-Сибирский Банк»; 8. Утверждение Договора о присоединении Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Кузбассугольбанк» к Открытому акционерному обществу «Урало-Сибирский Банк»; 9. Определение представителей Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк», уполномоченных на подписание: 1) Договора о присоединении ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» к ОАО «УралСиб», 2) Договора о присоединении КБ «БНБ» (ОАО) к ОАО «УралСиб», 3) Договора о присоединении АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО) к ОАО «УралСиб», 4) Договора о присоединении ОАО АКБ «Кузбассугольбанк» к ОАО «УралСиб»; 10. Одобрение проекта изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк», связанных с присоединением к нему ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», КБ «БНБ» (ОАО), АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), ОАО АКБ «Кузбассугольбанк»; 11. Одобрение проектов положений о филиалах ОАО «УралСиб», открываемых на основе присоединяемых банков и их филиалов; 12. Назначение аудиторской организации; 13. Одобрение Договора о присоединении Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» к Открытому акционерному обществу «Урало-Сибирский Банк» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; 14. Одобрение Договора о присоединении коммерческого банка «Брянский Народный Банк» открытое акционерное общество к Открытому акционерному обществу «Урало-Сибирский Банк» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; 15. Одобрение Договора о присоединении Акционерного банка «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество) к Открытому акционерному обществу «Урало-Сибирский Банк» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; 16. Одобрение Договора о присоединении Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Кузбассугольбанк» к Открытому акционерному обществу «Урало-Сибирский Банк» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Заместитель Председателя Правления Гурьев Е.А. 23 сентября 2004 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.