Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Решения по вопросам №№ 1-4 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Предварительное утверждение кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа Зависимого лица ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Отменить решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 18.01.2017 г. (Протокол №42 от 18.01.2017 г.) по вопросу 3 повестки дня «Предварительное утверждение кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа Зависимого лица ПАО «ДВМП». 2. Предварительно утвердить прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Зависимого лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к Протоколу. 3. Предварительно утвердить кандидатуры для последующего избрания на должность единоличного исполнительного органа Зависимого лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к Протоколу. 4. Предоставить рекомендации по голосованию согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об избрании Единоличных исполнительных органов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Избрать на должности Единоличных исполнительных органов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» лица, согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О заключении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить заключение сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Рекомендовать акционерам/участникам Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» и представителям ПАО «ДВМП» на заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП», одобрить сделки и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения согласно Приложению 4 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О менеджменте ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Предварительно согласовать назначение на должность работника, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», лицо согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Предварительно утвердить условия трудового договора согласно Приложению 5 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 45 от 30.03.2017 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-48-16 от 25.04.2016г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “30” марта 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.