Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047855175785 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7802312751 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03347-D 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.rosseti-sz.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24 февраля 2026 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: Вопрос № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. Вопрос № 4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. Вопрос № 5: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 3: Об избрании члена Правления Общества. 1. Избрать членом Правления ПАО «Россети Северо-Запад» Беловол Ольгу Владимировну – заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северо-Запад». 2. Заключить трудовой договор с членом Правления ПАО «Россети Северо-Запад» Беловол Ольгой Владимировной с даты, следующей за датой принятия настоящего решения Советом директоров Общества. Решение принято. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Беловол Ольга Владимировна; Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Доли участия в уставном капитале эмитента/голосующих акций эмитента не имеет. ВОПРОС № 4: Об утверждении Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад». 1. Утвердить Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденную решением Совета директоров Общества 24.02.2022 (протокол от 25.02.2022 № 416/17), с даты принятия настоящего решения. Решение принято. ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики ПАО «Россети Северо-Запад» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 1. Утвердить Политику ПАО «Россети Северо-Запад» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Политику ПАО «Россети Северо-Запад» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 18.09.2023 (протокол от 21.09.2023 № 467/8). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 февраля 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 24 февраля 2026 года, № 545/23. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 24 февраля 2026 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» (по доверенности от 23.12.2024 № 416-24) А.А. Темнышев 3.2. Дата «25» февраля 2026 года (подпись) М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.