Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента: 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1137746456231 1.5. ИНН эмитента: 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.01.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним. Вопрос № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение по вопросу № 1: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» в форме заочного голосования по инициативе Совета директоров Общества. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение по вопросу № 2: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Вопрос № 1. О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 207900/0054-8 поручительства юридического лица, заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТНС энерго Тула» по Договору № 207900/0054 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между АО «Россельхозбанк» и АО «ТНС энерго Тула». Вопрос № 2. О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 207900/0055-8 поручительства юридического лица, заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Воронеж» по Договору № 207900/0055 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между АО «Россельхозбанк» и ПАО «ТНС энерго Воронеж». Вопрос № 3. О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 207900/0056-8 поручительства юридического лица, заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между АО «Россельхозбанк» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Вопрос № 4. О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 207900/0057-8 поручительства юридического лица, заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Ярославль» по Договору № 207900/0057 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между АО «Россельхозбанк» и ПАО «ТНС энерго Ярославль». Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 3: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования. Решение по вопросу № 3: 1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ – 25 февраля 2021 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: 127006, Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1., Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»; - по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация,г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 4: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Решение по вопросу № 4: 1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 31 января 2021 года. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение трех дней с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 5: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Решение по вопросу № 5: 1. Определить перечень информации, подлежащей представлению акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества: - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня; - протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», на котором принято решение об определении цены (стоимости) имущества, являющегося предметом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; - заключения о крупных сделках; - протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций; - отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; - расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества на 30 сентября 2020 года. 2. Установить порядок ознакомления с указанной информацией, при котором акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, по месту нахождения ПАО ГК «ТНС энерго» - 127006, Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1, по будним дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, начиная с 04 февраля 2021 года до 25 февраля 2021 года (включительно), а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (https://corp.tns-e.ru) в период с 04 февраля 2021 года до 25 февраля 2021 года (включительно). Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 6: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Решение по вопросу № 6: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с Приложением № 1. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 7: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Решение по вопросу № 7: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 04 февраля 2021 года. 2. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 04 февраля 2021 года. 3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 8: Об определении цены выкупа обыкновенных акций по требованиям акционеров Общества. Решение по вопросу № 8: Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО ГК «ТНС энерго» (регистрационный номер 1-01-15521-А) по требованию акционеров Общества в размере 1075 (одна тысяча семьдесят пять) рублей 50 копеек. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 9: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций. Решение по вопросу № 9: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций в соответствии с Приложением № 2. 2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций направляется в электронном формате в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (https://corp.tns-e.ru, https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=33277&type=16), в срок не позднее 03 февраля 2021 года. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 10: Об утверждении договоров с регистратором Общества. Решение по пункту № 1 вопроса № 10: Утвердить договор с регистратором АО ВТБ Регистратор об осуществлении функций счетной комиссии и рассылке материалов в соответствии с Приложением № 3. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято Решение по пункту № 2 вопроса № 10: Утвердить условия соглашения о порядке оказании услуг в рамках выкупа акций Обществом по требованию акционеров, в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с регистратором Общества в соответствии с Приложением № 4. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято Вопрос № 11: Об утверждении сметы затрат на проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение по вопросу № 11: Утвердить смету затрат на проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 5. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято Вопрос № 12: Об избрании председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Решение по вопросу № 12: Избрать председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров Общества Генерального директора Общества Севергина Евгения Михайловича. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято Вопрос № 13: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение по вопросу № 13: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Ефимову Елену Николаевну. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль - государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А - дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г. - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 января 2021 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 января 2021 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.М. Севергин 3.2. Дата 18.01.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.