Полный текст:

Сообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров ПАО «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (семи) избранных. Членом Совета директоров Лукиным А.А. представлено письменное мнение. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты, члены Совета директоров проголосовали «ЗА» по всем вопросам повестки дня. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: « По второму вопросу повестки дня: Утвердить Политику Общества в области оплаты труда с предложенными изменениями. (Приложение №1). По шестому вопросу повестки дня: Одобрить сделки с заинтересованностью, осуществляемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, между Публичным акционерным обществом «Европлан» (далее - Общество) и следующими юридическим лицами: 6.1. Акционерным обществом «Европлан Банк» (ОГРН 1027739538694). Основания заинтересованности: Член Совета директоров Общества Гонопольский М.М. является членом Совета директоров АО «Европлан Банк». Председатель Правления (Президент) Общества Быков Н.Б. является членом Совета директоров АО «Европлан Банк». Члены Правления Общества Баженов М.Е. и Михайлов А.С. являются членами Совета директоров АО «Европлан Банк». Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть) голосов: Шишханов М.О., Лукин А.А. (письменное мнение), Евлоев М.А. Турбанов А.В., Грязнова А.Г., Мякенький А.И. «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Гонопольский М.М. не принимал участие в голосовании, как лицо, заинтересованное в совершении сделок. 6.2. Обществом с ограниченной ответственностью «Европлан Авто». Основания заинтересованности: Председатель Правления (Президент) Общества Быков Н.Б. является Генеральным директором ООО «Европлан Авто». 6.3. Обществом с ограниченной ответственностью «Европлан Клуб». Основания заинтересованности: Акционер Общества - Компания «ЕВРОПЛАН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (EUROPLAN HOLDINGS LIMITED), владеет более 20% Общества, и она же владеет более 20% в уставном капитале ООО «Европлан Клуб». 6.4. Обществом с ограниченной ответственностью «Европлан Лизинговые Платежи». Основания заинтересованности: Общество является владельцем более 20% уставного капитала ООО «Европлан Лизинговые Платежи». 6.5. Обществом с ограниченной ответственностью «Европлан Страхование». Основания заинтересованности: Общество является владельцем более 20% уставного капитала ООО «Европлан Страхование». 6.6. Обществом с ограниченной ответственностью «ПОМЕСТЬЕ». Основания заинтересованности: Общество является владельцем более 20% уставного капитала ООО «ПОМЕСТЬЕ». Подобные сделки совершаются без последующего отдельного одобрения их Советом директоров в случае, если сумма сделок не превышает ограничения, установленные для подобной категории сделок пунктами 11.2.37, 11.2.38, 11.2.51, 11.2.52, 11.2.53.,11.2.54 или же сделки не относятся к тем, которые перечислены в пунктах 11.2.34, 11.2.35, 11.2.36 Устава ПАО «Европлан» (Семнадцатая редакция). По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить Политику Общества в области управления рисками с учетом предложенных изменений. (Приложение № 3). По девятому вопросу повестки дня: Одобрить заключение Обществом следующих сделок*: В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) условия и стороны/выгодоприобретателей сделок не раскрывать. Перечень сделок приведен в Протоколе заседания Совета директоров. По десятому вопросу повестки дня: Избрать Юрину Татьяну Владимировну членом Правления Общества. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Прекратить полномочия члена Правления Нормантович Анны Владимировны согласно поданному заявлению с 24.12.2015 г.» Дополнительная информация: Юрина Татьяна Владимировна доля участия в уставном капитале эмитента: 0% доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2015 г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2015 г. Протокол № 07/СД-2015. 3. Подпись 3.1. Президент Публичного акционерного общества «Европлан» Быков Н.Б. (подпись) 3.2. Дата « 25 » декабря 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.