Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество "Ашинский металлургический завод". 2. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира 9. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика 7401000473. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 45219-D. 5. Код существенного факта: 1045219D23042004. 6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.amet.ru 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Об-щественно-политическая газета Ашинского района «Стальная искра», «Приложение к вестнику ФКЦБ России». 8. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. 9. Форма проведения общего собрания – Собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. 10.Дата и место проведения общего собрания:16 апреля 2004г. в 14-00, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9, конференцзал заводоуправления ОАО «Ашинский метзавод». 11.Кворум общего собрания: Количество обыкновенных (голосующих) акций ОАО «Ашинский метзавод» для определения кворума собрания 83 075 804 шт, по вопросу № 4 «Избрание ревизионной комиссии» 82 772 473 шт. На собрании зарегистрировано 100 акционеров и их полномочных представителей, в том числе проголосовавших досрочно, владеющих в совокупности 68 759 120 голосами, что составляет 82,77%, по вопросу № 4 - 68 455 789 голосами, что составляет 82,70% от количества голосующих акций для определения кворума собрания. 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества,а также распределения прибыли, в т.ч. дивидендов, и убытков общества по результатам 2003 ф. г. Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в т.ч. дивидендов, и убытков общества по результатам 2003 ф. года Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» -68 707 251(99,92%), «ПРОТИВ»– 21 200 (0,03%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 29 044(0,04%) Вопрос 2. Утверждение изменений и дополнений в устав общества. Формулировка решения по вопросу № 2, поставленному на голосование: Утвердить изменения и дополнения в устав общества: 1) Утвердить изменения и дополнения в п.3.4. «Общество осуществляет следующие основные виды деятельности»: Подп. 3.4.1. изложить в следующей редакции « производство и реализация стали, проката, метизов, аморфных материалов и изделий из них, производство ножевых изделий, столовых приборов, кухонных и прочих бытовых изделий из нержавеющей ста-ли, в т.ч. с использованием драгоценных металлов, производство пластмассовых тарелок и стаканов, стального и чугунного литья, садово-огородного инвентаря;» Подп. 3.4.2. изложить в следующей редакции «проектно-конструкторские работы, в том числе проектирование зданий и соору-жений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, консультационные и информационные услуги, реализация указанных работ и услуг;» подп.3.4.3. изложить в следующей редакции «эксплуатация объектов котлонадзора, подъемных сооружений;» Подп.3.4.9. изложить в следующей редакции «деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности: контроль неразрушающими методами металла и сварных соединений;» Подп. 3.4.10. после слов «в.т.ч. опасных» дополнить словами: « погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;» Подп. 3.4.13. изложить в следующей редакции «производство и передача электроэнергии, производство и распределение пара и горячей воды, деятельность по водопользованию;» Подп. 3.4.20. изложить в следующей редакции «хранение нефти, газа и продуктов их переработки;» Подп. 3.4.23. изложить в следующей редакции «растениеводство в сочетании с животноводством;» Подп. 3.4.28 изложить в следующей редакции «медицинская деятельность, лечебно–профилактическое обслуживание населения;» Подп. 3.4.42. читать в след. редакции «деятельность по обращению с опасными отходами;» Дополнить подп. 3.4.43. «заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов;» Дополнить подп. 3.4.44. «эксплуатация газовых сетей;» Дополнить подп. 3.4.45. «эксплуатация взрывоопасных и химически опасных производственных объектов;» Дополнить подп. 3.4.46. «деятельность, связанная с эксплуатацией источников ионизирующего излучения (генерирующих);» Дополнить подп. 3.4.47. «деятельность, связанная с оборотом наркотических и психотропных веществ (хранение);» Дополнить подп. 3.4.48. «деятельность по эксплуатации электрических и тепловых сетей;» Дополнить подп. 3.4.49. «строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государствен-ным стандартом;» Дополнить подп. 3.4.50. «деятельность детского оздоровительного центра, базы отдыха.» 2) Утвердить изменение в п.12.2. «К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы»: подп. 16) исключить. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА»-68 737 885(99,97%), «ПРОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19 610(0,03%) Вопрос 3. Избрание совета директоров общества Формулировка решения по вопросу № 3, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА численностью 7 человек в составе: 1. Богатырев Алексей Павлович – начальник отдела внешнеэкономических связей ОАО «Ашинский метзавод», г. Аша 2. Евстратов Владимир Григорьевич – генеральный директор ОАО «Ашинский метзавод», г. Аша 3. Кожевников Владимир Дмитриевич - директор по коммерческим вопросам ОАО «Ашинский метзавод», г. Аша 4. Козорез Сергей Петрович – зам. начальника производственно-сбытового отдела по сбыту продукции металлургических цехов ОАО «Ашинский метзавод», г. Аша 5. Курицын Юрий Иванович – председатель профкома ОАО«Ашинский метзавод», г. Аша 6. Нищих Андрей Александрович – начальник ЮРО ОАО «Ашинский метзавод», г. Аша 7. Шляпенков Вячеслав Александрович – директор ООО «ПЭТ», г. Аша Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 1.Богатырев Алексей Павлович – «ЗА» – 67 467 573 голосов 2. Евстратов Владимир Григорьевич – «ЗА» - 76 530 998 голосов 3. Кожевников Владимир Дмитриевич – «ЗА» - 67 584 881 голосов 4. Козорез Сергей Петрович - «ЗА» - 67 200 863 голосов 5. Курицын Юрий Иванович – «ЗА» - 67 355 045 голосов 6. Нищих Андрей Александрович – «ЗА» - 67 366 264 голосов 7. Шляпенков Вячеслав Александрович – «ЗА» - 67 427 495 голосов Вопрос 4. Избрание ревизионной комиссии общества Формулировка решения по вопросу № 4 , поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА численностью 5 человек в составе: 1.Зайцева Любовь Андреевна– - зам. начальника планово-экономического отдела ОАО «Ашинский метзавод» г. Аша 2.Крестьян Лариса Александровна- зам. главного бухгалтера ОАО «Ашинский метзавод», г. Аша 3.Медведева Надежда Александровна –юрисконсульт ЮРО ОАО “Ашинский метзавод”, г. Аша 4.Чванов Константин Геннадьевич – начальник ОУКК ОАО «Ашинский метзавод», г. Аша 5.Шарабарова Зоя Федоровна- зам. начальника финансового отдела ОАО «Ашинский метзавод», г.Аша Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 1.Зайцева Любовь Андреевна –«ЗА»- 68 417 525 (99,94%), «ПРОТИВ»- 3 779(0,01%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 052(0,02%) 2.Крестьян Лариса Александровна –«ЗА»-68 429 572 (99,96%), «ПРОТИВ»- 3 604(0,01%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 176(0,01%) 3. Медведева Надежда Александровна – «ЗА»-68 426 180(99,96%),«ПРОТИВ»-0,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 176(0,01%) 4.Чванов Константин Геннадьевич- «ЗА»-68 421 304 (99,95%), «ПРОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 052(0,02%) 5. Шарабарова Зоя Федоровна – «ЗА»-68 422 576 (99,95%), «ПРОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 780(0,02%) Вопрос 5. Утверждение аудитора общества. Формулировка решения по вопросу № 5, поставленному на голосование: УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА на 2004г. общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую Кон-салтинговую группу «АУДИТ-ПРАВО», (г. Челябинск). Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА»- 68 674 179 (99,88%), «ПРОТИВ»- 48 124(0,07%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 680(0,04%) 13. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1.«УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ, ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДИВИДЕНДОВ, И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2003 Ф. ГОДА» 2.УТВЕРДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ОБЩЕСТВА. 3. ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА численностью 7 человек в составе: Богатырев Алексей Павлович, Евстратов Владимир Григорьевич, Кожевников Владимир Дмитриевич, Козорез Сергей Петрович, Курицын Юрий Иванович, Нищих Андрей Александрович, Шляпенков Вячеслав Александрович. 4. ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА численностью 5 человек в составе: Зайцева Любовь Андреевна , Крестьян Лариса Александровна, Медведева Надежда Александровна, Чванов Константин Геннадьевич, Шараба-рова Зоя Федоровна. 5.«УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА на 2004г. общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую Консалтинговую группу «АУДИТ-ПРАВО», (г. Челябинск)». Генеральный директор ОАО "Ашинский метзавод" В.Г. Евстратов «23» апреля 2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.