Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 8 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 4: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 5: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 6: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 7: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 8: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 9: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 10: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 11: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 12: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 13: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 14: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 15: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 16: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 17: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 18: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. Вопрос № 1: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организации. Решение: 1. Согласовать совмещение членом Правления Михальковым Александром Владимировичем членства в Совете директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада». 2. Согласовать совмещение членом Правления Кушнеровым Анатолием Валерьевичем членства в Совете директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада». Вопрос № 2: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2012-2013 годы. Решение: Утвердить План работы Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2012-2013 годы согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 3: Об утверждении отчета по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Принять к сведению отчет по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 4: Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2012 года. Решение: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложениям № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить неисполнение инвестиционной программы Общества по финансированию на 15% (факт 905 млн. руб. с НДС при плане 1066 млн. руб. с НДС). 3. Поручить Генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах неисполнения инвестиционной программы по финансированию и план мероприятий по устранению причин неисполнения инвестиционной программы Общества. Вопрос № 5: Отчет Генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2012 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о закупочной деятельности Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 6: Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 года. Решение: Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 года, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 7: Отчет о работе Правления Общества за 1 квартал 2012 года. Решение: Принять к сведению отчет о работе Правления Общества за 1 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 8: Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами. Решение: 1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества внедрение системы управления производственными активами в Обществе. 2. Утвердить смету расходов по внедрению системы управления производственными активами в Обществе, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. Ежеквартально представлять Совету директоров Общества «Отчет о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в Обществе» по форме, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.2. Обеспечить утверждение и внедрение внутреннего документа Общества Стандарта «Управление производственными активами в Обществе». Вопрос № 9: Отчет Генерального директора о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в Обществе за 1 квартал 2012 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в Обществе за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 10: Об одобрении договора на выполнение технологической разработки: «Методические указания по выбору способа защиты ВЛ от грозовых перенапряжений» между ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену договора на выполнение технологической разработки: «Методические указания по выбору способа защиты ВЛ от грозовых перенапряжений» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 908 800 (четыре миллиона девятьсот восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 748 800 (семьсот сорок восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. 2. Одобрить договор на выполнение технологической разработки: «Методические указания по выбору способа защиты ВЛ от грозовых перенапряжений» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 11: Об одобрении договора на выполнение технологической разработки: «Методические указания по оценке нормативной капиталоемкости распределительных сетевых компаний» между ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену договора на выполнение технологической разработки: «Методические указания по оценке нормативной капиталоемкости распределительных сетевых компаний» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 460 400 (четыре миллиона четыреста шестьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 680 400 (шестьсот восемьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек. 2. Одобрить договор на выполнение технологической разработки: «Методические указания по оценке нормативной капиталоемкости распределительных сетевых компаний» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 12: Об одобрении договора на выполнение технологической разработки: «Типовые программы и методики испытания оборудования программно-технических комплексов (ПТК) АСУ ТП, ССПИ, ТМ» между ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену договора на выполнение технологической разработки: «Типовые программы и методики испытания оборудования программно-технических комплексов (ПТК) АСУ ТП, ССПИ, ТМ» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 690 500 (четыре миллиона шестьсот девяносто тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 715 500 (семьсот пятнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 2. Одобрить договор на выполнение технологической разработки: «Типовые программы и методики испытания оборудования программно-технических комплексов (ПТК) АСУ ТП, ССПИ, ТМ» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 13: Об одобрении договора на выполнение технологической разработки: «Положение об области применения и порядке смешения масел» между ОАО «НИИЦ МРСК» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену договора на выполнение технологической разработки: «Положение об области применения и порядке смешения масел» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 870 300 (один миллион восемьсот семьдесят тысяч триста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 285 300 (двести восемьдесят пять тысяч триста) рублей 00 копеек. 2. Одобрить договор на выполнение технологической разработки: «Положение об области применения и порядке смешения масел» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 14: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: город Мурманск, улица Орликовой, дом 39, квартира 44. Решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: город Мурманск, улица Орликовой, дом 39, квартира 44, на следующих существенных условиях: – отчуждаемое имущество: трехкомнатная квартира, этаж – 2, общая площадь 68,6 кв.м, в том числе жилая площадь 42,4 кв.м, расположенная по адресу: г. Мурманск, ул. Орликовой, дом 39, квартира 44; – балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.05.2012 составляет 3 474 122 (Три миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи сто двадцать два) рубля 00 копеек; – способ отчуждения имущества: открытый по составу участников аукцион без привлечения агента по реализации имущества; – начальная цена аукциона – равная рыночной стоимости, определённая независимым оценщиком ЗАО «Петербургская оценочная компания» (отчет ЗАО «Петербургская оценочная компания» № 020412) – 2 450 000 (Два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС; – порядок (срок оплаты) – денежными средствами в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора купли-продажи и до государственной регистрации перехода права собственности на приобретаемое имущество. Вопрос № 15: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - комплекса зданий и сооружений, расположенного по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка, посредством публичного предложения. Решение: Осуществить мероприятия по отчуждению комплекса зданий и сооружений, расположенных по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка, на открытом по составу участников аукционе,на существенных условиях, определенных решением Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» от 17.04.2012 (протокол № 96/17). Вопрос № 16: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – одноэтажного двухквартирного брусчатого жилого дома, расположенного по адресу: Вологодская обл., Харовский район, поселок Погост Никольский, Харовского сельского совета, переулок Механизаторов, дом 9. Решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – одноэтажного двухквартирного брусчатого жилого дома, расположенного по адресу: Вологодская обл., Харовский район, поселок Погост Никольский, Харовского сельского совета, переулок Механизаторов, дом 9, на следующих существенных условиях: – отчуждаемое имущество: одноэтажный двухквартирный брусчатый жилой дом, площадь 151,2 кв.м, назначение – жилое, этажность – 1, расположенный по адресу: Вологодская обл., Харовский район, поселок Погост Никольский, Харовского сельского совета, переулок Механизаторов, дом 9; – балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.03.2012 составляет 495 185 (четыреста девяносто пять тысяч сто восемьдесят пять) рублей 38 копеек; – способ отчуждения имущества: по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность Харовского сельского поселения. Вопрос № 17: О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» – 6 (Шесть) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»: № п/п Ф.И.О. Должность 1 Шпилевой Сергей Владимирович Заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК» 2 Александров Геннадий Андреевич Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Северо-Запада» 3 Бочаров Андрей Владимирович Руководитель Дирекции по предотвращению чрезвычайных ситуаций ОАО «Холдинг МРСК» 4 Жариков Алексей Николаевич Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка» 5 Панков Дмитрий Леонидович Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК» 6 Шведко Марина Евгеньевна Первый заместитель начальника Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК» 3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Шпилевого Сергея Владимировича. Вопрос № 18: О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» – 7 (Семь) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»: № п/п Ф.И.О. Должность 1 Дронова Татьяна Петровна Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» 2 Гришина Вера Леонидовна Директор Северо-Западного филиала ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» 3 Кушнеров Анатолий Валерьевич Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северо- Запада» 4 Михальков Александр Владимирович Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Северо- Запада» 5 Мазо Леонид Владимирович Заместитель Исполнительного директора по развитию и взаимоотношениям с клиентами ОАО «Холдинг МРСК» 6 Портянкин Борис Адамович Заместитель председателя Комитета по развитию энергосервисного рынка Федерального межотраслевого совета «Деловой России» 7 Комаров Валентин Михайлович Заместитель начальника Департамента перспективного развития и технологического присоединения - начальник отдела организации технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК» 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» Дронову Татьяну Петровну – члена Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», Заместителя генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.08.2012. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 27.08.2012 № 108/6. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению __________________ А.В. Кушнеров (по доверенности от 31.07.2012, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 13565) 3.2. Дата 27.08.2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.