Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Южный Кузбасс» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6 1.4. ОГРН эмитента 1024201388661 1.5. ИНН эмитента 4214000608 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10591-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411 http://www.ukuzbass.ru 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты; об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента. 2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента: приняли участие семь членов Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.4.4. Устава ОАО «Южный Кузбасс» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Дивиденды по результатам 2014 года не выплачивать (не объявлять). Итоги голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержалось» – 0. 2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества за 2014 год. 3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества. Итоги голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержалось» – 0. 3. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газете «Знамя шахтера в новом тысячелетии» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров утвердить. Итоги голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержалось» – 0. 4. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам: 1. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год. 2. Заключение аудитора Общества за 2014 год. 3. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Южный Кузбасс» за 2014 год. 4. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества. 5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества. 6. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества. 7. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «Южный Кузбасс» за 2014 год. 8. Сведения об аудиторе Общества. 9. Проект решений годового общего собрания акционеров Общества. С информацией можно ознакомиться с 19 мая 2015 г. (кроме праздничных и выходных дней) по адресу Общества: Россия, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Юности, 6, приемная ОАО «Южный Кузбасс», а также по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6а, кабинет №303 в рабочие дни с 9-00ч. до 12-00ч. местного времени. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для представителя акционера – также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ и/или иной документ в соответствии с законодательством). Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в собрании акционеров, во время его проведения. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе получить копии материалов в течение 7 дней от даты поступления в Общество требования такого лица о предоставлении ему указанных копий. 5. Утвердить форму и текст бюллетеней №№ 1 - 4 для голосования на годовом общем собрании акционеров в предложенной редакции и проект решений годового общего собрания акционеров. Вручение бюллетеней для голосования под роспись осуществляется по месту нахождения общества, начиная с 19 мая 2015 года. Итоги голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержалось» – 0. 2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2015г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» б/н от 30 апреля 2015г. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ____________ (подпись) В..Н. Скулдицкий 3.2. Дата «30 » апреля 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.