Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2016. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциальная информация. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири»: 3.1. Конфиденциальная информация. 3.2. Восполнить допущенное отставание по приоритетным объектам «Реконструкция ПС 110/10 кВ Даурия с расширением ОРУ-110 кВ» и «Строительство двухцепной ВЛ 110кВ на ст. опорах Бийская ТЭЦ - ПС 110 кВ Бирюзовая Катунь» в срок до 31 марта 2017 года. 3.3. Обеспечить доработку и представление на рассмотрение Советом директоров Общества отчета «О реализации в 2016 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2018 гг.» в срок в течение 15 рабочих дней с даты проведения Совета директоров по вопросу «Отчет Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества». 3.4. Скорректировать План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2018 гг. и представить на рассмотрение Советом директоров Общества в срок в течение 15 рабочих дней с даты проведения Совета директоров по вопросу «Отчет Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества». 3.5. Снять с контроля исполнение поручения Совета директоров Общества от 20.12.2016 (протокол № 215/16, вопрос № 3, п. 2.1.). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 2: Об исполнении решений Совета директоров Общества от 04.04.2016 (Протокол № 185/16), от 07.07.2016 (Протокол № 197/16), от 08.11.2016 (Протокол № 210/16) по вопросу о рассмотрении инвестиционной программы Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию об исполнении решений Совета директоров Общества от 04.04.2016 (Протокол № 185/16), от 07.07.2016 (Протокол № 197/16), от 08.11.2016 (Протокол № 210/16) по вопросу о рассмотрении инвестиционной программы Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 3: Об исполнении решений Совета директоров Общества от 05.12.2016 (Протокол № 214/16) и от 20.12.2016 (Протокол № 215/16) в части превышения планового значения уровня потерь электрической энергии за 9 месяцев 2016 года ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию Об исполнении решений Совета директоров Общества от 05.12.2016 (Протокол № 214/16) и от 20.12.2016 (Протокол № 215/16) в части превышения планового значения уровня потерь электрической энергии за 9 месяцев 2016 года ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров АО «Соцсфера». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Соцсфера»: 1. по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Соцсфера» за 1, 2 и 3 кварталы 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Соцсфера» за 1, 2 и 3 кварталы 2016 года согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров Общества». 2. по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Соцсфера» на 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 1, 2, 3, 4 кварталы 2017 года и 2017 год согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров Общества». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров АО «ЭСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: 1. по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭСК Сибири» за 1 и 2 кварталы 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭСК Сибири» за 1 и 2 кварталы 2016 года согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров Общества». 2. по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭСК Сибири» за 3 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭСК Сибири» за 3 квартал 2016 года согласно Приложению № 5 к решению Совета директоров Общества». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 6: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать кандидатуру Солдатенко Алексея Владимировича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 7: Об утверждении страховщика Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования; страховая компания; период страхования (период выдачи полисов): Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО); ПАО СК «Росгосстрах»; с 01.03.2017 по 31.12.2018 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» марта 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» марта 2017 года, Протокол заседания Совета директоров № 225/17. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 01.12.2016 № 00/406) Р.А. Яковлев (подпись и М.П.) 3.2. Дата “10” марта 2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.