Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Ламбумиз» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.10.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 октября 2025 года. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 121471, Москва, Рябиновая ул., д. 51А или 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня №1: - Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 752 219 голосов. - Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 20 752 219 голосов. - Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 756 880 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 90,38%. 2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня №2: - Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 752 219 голосов. - Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 20 752 219 голосов. - Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 756 880 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 90,38%. 2.4.3. Кворум по вопросу повестки дня №3: - Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 752 219 голосов. - Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 20 752 219 голосов. - Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 756 880 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 90,38%. 2.4.4. Кворум по вопросу повестки дня №4: - Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 752 219 голосов. - Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 20 752 219 голосов. - Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 756 880 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 90,38%. 2.4.5. Кворум по вопросу повестки дня №5: - Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 752 219 голосов. - Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 20 752 219 голосов. - Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 756 880 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 90,38%. 2.4.6. Кворум по вопросу повестки дня №6: - Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 752 219 голосов. - Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 20 752 219 голосов. - Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 756 880 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 90,38%. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 24-12420 от 21.05.2024г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования. 2. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Дополнительного соглашения к Договору последующего залога имущества № 24-12420 от 21.05.2024г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 2 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования. 3. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Дополнительного соглашения к Договору последующего залога основных средств № 24-12420 от 21.05.2024г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 3 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования. 4. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Дополнительного соглашения к Договору последующей ипотеки (залога недвижимости) от 21.05.2024г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 4 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования. 5. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора залога основных средств № 24-12420-1 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора залога основных средств, являющегося Приложением № 5 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования. 6. Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанных Договоров с «СДМ-Банк» (ПАО) Генерального директора Общества Абалакова Александра Николаевича. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу №1 повестки дня собрания: «ЗА» – 18 756 880 (100%) голосов «ПРОТИВ» – 0 (0,00000 %) голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0,00000 %) голосов Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня: Одобрить заключение Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 24-12420 от 21.05.2024г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования. По вопросу № 2 повестки дня собрания «ЗА» – 18 756 880 (100%) голосов «ПРОТИВ» – 0 (0,00000 %) голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0,00000 %) голосов Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня: Одобрить заключение Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) Дополнительного соглашения к Договору последующего залога имущества № 24-12420 от 21.05.2024г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 2 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования. По вопросу № 3 повестки дня собрания «ЗА» – 18 756 880 (100%) голосов «ПРОТИВ» – 0 (0,00000 %) голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0,00000 %) голосов Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня: Одобрить заключение Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) Дополнительного соглашения к Договору последующего залога основных средств № 24-12420 от 21.05.2024г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 3 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования. По вопросу № 4 повестки дня собрания «ЗА» – 18 756 880 (100%) голосов «ПРОТИВ» – 0 (0,00000 %) голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0,00000 %) голосов Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня: Одобрить заключение Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) Дополнительного соглашения к Договору последующей ипотеки (залога недвижимости) от 21.05.2024г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 4 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования. По вопросу № 5 повестки дня собрания «ЗА» – 18 756 880 (100 %) голосов «ПРОТИВ» – 0 (0,00000 %) голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0,00000 %) голосов Формулировка принятого решения по вопросу №5 повестки дня: Одобрить заключение Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) Договора залога основных средств № 24-12420-1 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора залога основных средств, являющегося Приложением № 5 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования. По вопросу № 6 повестки дня собрания «ЗА» – 18 756 880 (100 %) голосов «ПРОТИВ» – 0 (0,00000 %) голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0,00000 %) голосов Формулировка принятого решения по вопросу №6 повестки дня: Уполномочить на заключение от имени Общества Дополнительных соглашений и Договора, указанных в п. 1-5 повестки дня с «СДМ-Банк» (ПАО) Генерального директора Общества Абалакова Александра Николаевича. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 октября 2025 г., протокол общего собрания акционеров № б/н. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 0,025 (Ноль целых двадцать пять тысячных) рубля каждая, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения – 1-01-09188-H от 05.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108ZX6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR, код ценной бумаги: LMBZ. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Абалаков 3.2. Дата 23.10.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.