Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТМК» 1.3. Место нахождения эмитента 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739217758 1.5. ИНН эмитента 7710373095 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29031-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tmk-group.com 2. Содержание сообщения Советом директоров акционерного общества принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров. Дата проведения заседания совета директоров – 25 декабря 2008 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – б/н от 26 декабря 2008 г. Содержание решений, принятых советом директоров: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования 29 января 2009 г., определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 25 декабря 2008 г. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Поручить Генеральному директору Общества Ширяеву А.Г. подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т». Утвердить перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, выносимых на одобрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1). Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2). Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с 30 декабря 2008 г., указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Москва, ул. Покровка д. 40 стр.2а с 9:00 до 18:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3) и сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем опубликования в газете «Вечерняя Москва» сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее 30 декабря 2008 г., а также путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом не позднее 08 января 2009 г. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проекты решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 4). Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5). Бюллетени для голосования подлежат направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее 08 января 2009 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (по доверенности № 355/08 от 28.10.08) В. В. Шматович (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.