Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» инсайдерская информация 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2, корп. 13 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров Кворум 100%. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 9 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №2. «ЗА» - 9 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №3. «ЗА» - 9 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: Поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Никашкину Дмитрию Викторовичу, как представителю единственного участника ООО «Наука-Связь», принять решения по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Наука-Связь»: 1. Одобрить совершение крупной сделки между ООО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк , а именно – заключение договора об открытии возобновляемой кредитной линии №00590017/18011109 на следующих условиях: - Стороны сделки: Кредитор (Банк) – ПАО Сбербанк. Заемщик (Выгодоприобретатель) - ООО «Наука-Связь». - Предмет кредитного договора: по кредитному договору Кредитор открывает возобновляемую кредитную линию и предоставляет Заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. - Сумма финансирования: 170 000 000,00 (Сто семьдесят миллионов) рублей. - Срок финансирования: 546 дней. - Целевое использование: для финансирования текущей деятельности. - Процентная ставка: 11,3 (Одиннадцать целых три десятых) процентов годовых. - И другие условия, предусмотренные Приложением №1 к данному протоколу, которое является его неотъемлемой частью. 2. Поручить Генеральному директору ООО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу подписать (заключить) от имени ООО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк договор об открытии возобновляемой кредитной линии №00590017/18011109. По второму вопросу повестки дня: Принять решение о предоставлении ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп. 24 п. 11.2 Устава ПАО «Наука-Связь», а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк договора поручительства №00590017-3 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №00590017/18011109. По третьему вопросу повестки дня: 1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 25 октября 2017 г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, ПАО «Наука-Связь» (ВОСА). 2. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» следующие вопросы: 1. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) –договора поручительства №00590017-3, заключаемого ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №00590017/18011109, для принятия решения об ее одобрении. 2. Об одобрении совершения сделки между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора поручительства №00590017-3 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №00590017/18011109. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: 1. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) –договора поручительства №00590017-3, заключаемого ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №00590017/18011109, для принятия решения об ее одобрении. 2. Об одобрении совершения сделки между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора поручительства №00590017-3 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №00590017/18011109. 4. Определить «02» октября 2017 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 25 октября 2017 г. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 25 октября 2017 г. включить: - акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества. 5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». В соответствии со ст. 52 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.10.15 Устава ПАО «Наука-Связь», Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется одним из следующих способов: - путем рассылки письменного сообщения (заказное письмо) или вручения лично под роспись всем акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; - путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества; -путем размещения на сайте Общества http://www.oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». 7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная «03» октября 2017 г. до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 8.Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 25 октября 2017 г. 9. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 25 октября 2017 г. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 21.09.2017г. (в форме заочного голосования). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №08/17 от 22.09.2017г. 2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента – вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-12689-А; дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Публичного акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «22 сентября 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.