Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamaz.ru/ru/investor/stock 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 ноября 2011 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12ноября 2011 года, протокол № 8. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению информацию об исполнении Бизнес-плана организаций ОАО «КАМАЗ» на 2011 год за девять месяцев и прогноз по исполнению до конца года. 2. Дать согласие на совмещение Генеральным директором ОАО «КАМАЗ» и членами Правления ОАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций, а именно: Генеральным директором ОАО «КАМАЗ» Когогиным С.А. должностей: - генерального директора ОАО «Ростехнологии-Авто»; - члена Совета директоров Акционерной Компании «КАМАЗ Вектра Моторз Лимитед» (Индия); - члена Совета директоров Холдинга «CNH-KAMAZ INDUSTRIAL BV» (Нидерланды); - члена Совета директоров Холдинга «CNH-KAMAZ COMMERCIAL BV» (Нидерланды); - члена Совета директоров ОАО «АВТОВАЗ»; - члена Совета Партнерства Некоммерческого Партнерства «Объединение автопроизводителей России»; - члена Совета Фонда Негосударственного Пенсионного Фонда «Первый промышленный альянс»; - члена бюро Центрального совета Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России»; - члена Совета объединения Регионального объединения работодателей «Ассоциация предприятий и предпринимателей РТ»; заместителем председателя Правления ОАО «КАМАЗ» Урмановым А.Ф. должностей: - управляющего директора Совета директоров «Мерседес-Бенц Тракс Восток Холдинг ГмБХ» (Австрия); - управляющего директора Совета директоров «Фузо-КАМАЗ Тракс Холдинг ГмБХ» (Австрия); - члена Совета директоров Акционерной Компании «КАМАЗ Вектра Моторз Лимитед» (Индия)»; - директора от ОАО «КАМАЗ» Частной акционерной компании «МИКАМ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (Кипр); - директора от ОАО «КАМАЗ» компании «KAMAZ Finance Services GmbH» (Австрия); членом Правления ОАО «КАМАЗ» Клочковым Ю.П. должностей: - члена Совета директоров ОАО «НЕФАЗ»; - члена Совета директоров ОАО «ТЗА»; - члена Совета директоров ОАО «КИП «Мастер»; - члена Совета директоров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ»; - члена Совета директоров ЗАО «Ремдизель»; членом Правления ОАО «КАМАЗ» Гумеровым И.Ф. должностей: - члена Совета директоров ЗАО «КАММИНЗ КАМА»; - члена Совета директоров ООО «ЦФ КАМА»; - члена Совета директоров ООО «Кнорр-Бремзе КАМА»; - члена Совета директоров ООО «Федерал-Могул Набережные Челны»; - члена Наблюдательного совета ЗАО «центральная компания Межгосударственная Финансово-промышленная группа «БелРусАвто»; - члена Совета директоров Холдинга «CNH-KAMAZ INDUSTRIAL BV» (Нидерланды); - члена Совета директоров Холдинга «CNH-KAMAZ COMMERCIAL BV» (Нидерланды); членом Правления ОАО «КАМАЗ» Милиновой Е.М. должностей: - члена Совета директоров Холдинга «CNH-KAMAZ INDUSTRIAL BV» (Нидерланды); - члена Совета директоров Холдинга «CNH-KAMAZ COMMERCIAL BV» (Нидерланды); членом Правления ОАО «КАМАЗ» Прониным Е.П. должностей: - члена Совета директоров ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ»; - члена Совета директоров ОАО «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ»; - члена Совета директоров ОАО «ТЗА»; членом Правления ОАО «КАМАЗ» Пузырьковым К.Ю. должности члена Правления Некоммерческого партнерства «КАМАЗ-АВТОСПОРТ». 3. В связи с переименованием Комитета корпоративного контроля ОАО «КАМАЗ» в Комитет корпоративного контроля и аудита ОАО «КАМАЗ» внести следующие изменения в Положение о внутреннем контроле за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО «КАМАЗ» и организаций ОАО «КАМАЗ», утверждённое решением Совета директоров ОАО «КАМАЗ» от 11.03.2011: - в пункте 1.4. слова «Комитетом корпоративного контроля» заменить на слова «Комитетом корпоративного контроля и аудита»; - в абзаце 6 пункта 5.1.2. слова «Комитет корпоративного контроля» заменить на слова «Комитет корпоративного контроля и аудита». В связи с переименованием Комитета корпоративного контроля ОАО «КАМАЗ» в Комитет корпоративного контроля и аудита ОАО «КАМАЗ» внести следующие изменения в Положение о внутреннем контроле за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО «КАМАЗ» и организаций ОАО «КАМАЗ», утвержденное решением Совета директоров ОАО «КАМАЗ» от 11.03.2011: - в пункте 1.4. слова «Комитетом корпоративного контроля» заменить на слова «Комитетом корпоративного контроля и аудита»; - в абзаце 6 пункта 5.1.2. слова «Комитет корпоративного контроля» заменить на слова «Комитет корпоративного контроля и аудита». 4. Принять к сведению отчет о соблюдении принципов этики и законности в ОАО «КАМАЗ». 5. Принять к сведению отчёт о результатах контроля за соблюдением требований действующего законодательства об инсайдерской информации в группе организаций ОАО «КАМАЗ». 6. Изложить пункт 4.1 Соглашения о конфиденциальности в следующей редакции: «4.1. Настоящее Соглашение о конфиденциальности вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие в случае не переизбрания Контрагента в состав Совета директоров ОАО «КАМАЗ». 3. Подпись Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - финансовый директор __________________ Е.М. Милинова (подпись) Дата: 14 ноября 2011 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.