Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29. 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2009 года, г. Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 8, Московский международный Дом музыки. 2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 6724038509019. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров составляет 5625846997315. Кворум имеется. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:1. Вопрос, поставленный на голосование:Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2008 год.Итоги голосования:ЗА: 5 302 782 244 098 голосов.ПРОТИВ: 1 995 729 609 голосов.ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 470 504 366 голосов.Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 148 756 779 515 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по первому вопросу повестки дня: 170 841 739 727 голосов.2. Вопрос, поставленный на голосование:Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ОАО Банк ВТБ), за 2008 год.Итоги голосования:ЗА: 5 294 845 081 864 голоса.ПРОТИВ: 1 991 351 435 голосов.ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 9 346 159 950 голосов.Число голосов по второму вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 148 801 039 500 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по второму вопросу повестки дня: 170 863 364 566 голосов.3. Вопрос, поставленный на голосование:1. Распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2008 года в следующем порядке:- чистая прибыль к распределению, всего 26 894 373 306,49 рублей;- отчисления для выплаты дивидендов 3 005 689 913,54 рублей;- нераспределенная чистая прибыль 23 888 683 392,95 рублей.2. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2008 года дивиденда в размере 0,000447 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля.3. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2008 года:- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;- сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;- выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.Итоги голосования:ЗА: 5 301 423 220 762 голоса.ПРОТИВ: 3 211 385 399 голосов.ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 604 909 120 голосов.Число голосов по третьему вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 148 830 947 531 голос. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по третьему вопросу повестки дня: 170 776 534 503 голоса.4. Вопрос, поставленный на голосование:Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ состоит из одиннадцати членов.Итоги голосования:ЗА: 5 303 002 068 142 голоса.ПРОТИВ: 1 870 759 553 голоса.ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 305 403 483 голоса.Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 148 825 376 354 голоса. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по четвертому вопросу повестки дня: 170 843 389 783 голоса.5. Вопрос, поставленный на голосование:Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ:представителей интересов Российской Федерации:1. Дворковича Аркадия Владимировича,2. Дроздова Антона Викторовича,3. Костина Андрея Леонидовича,4. Кудрина Алексея Леонидовича,5. Саватюгина Алексея Львовича6. Савельева Виталия Геннадьевича,7. Улюкаева Алексея Валентиновича,независимых членов Наблюдательного совета:8. Варнига Артура Маттиаса,9. Глазкова Григория Юрьевича,10. Кропачева Николая Михайловича,11. Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича.Итоги голосования:«ЗА»: 58 246 285 578 051 голос.«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»: 32 446 041 739 голосов.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»: 10 481 938 929 голосов.Отданные голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом:1. Дворкович Аркадий Владимирович – 5 296 972 419 935;2. Дроздов Антон Викторович – 5 281 359 836 295;3. Костин Андрей Леонидович – 5 293 803 871 510;4. Кудрин Алексей Леонидович – 5 287 771 797 610;5. Саватюгин Алексей Львович – 5 280 824 363 379;6. Савельев Виталий Геннадьевич – 5 281 593 774 933;7. Улюкаев Алексей Валентинович – 5 285 645 272 022;8. Варниг Артур Маттиас – 5 310 870 256 248;9. Глазков Григорий Юрьевич – 5 310 924 868 387;10. Кропачев Николай Михайлович – 5 308 270 253 911;11. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович – 5 308 248 863 821.Число голосов по пятому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 692 145 771 305 голосов. Число голосов, которые лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров и предоставившие бюллетени для голосования по пятому вопросу повестки дня, не полностью распределили между кандидатами в Наблюдательный совет общества: 8 879 907 586 голосов.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по четвертому вопросу повестки дня: 1 894 077 732 855 голосов.6. Вопрос, поставленный на голосование:Определить, что Ревизионная комиссия ОАО Банк ВТБ состоит из пяти членов.Итоги голосования:ЗА: 5 303 417 712 649 голосов.ПРОТИВ: 1 615 785 006 голосов.ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 205 814 933 голоса.Число голосов по шестому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 148 765 236 836 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по шестому вопросу повестки дня: 170 842 477 891 голос.7. Вопрос, поставленный на голосование:Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ:1. Богомолову Татьяну Александровну;2. Логунову Наталью Александровну;3. Лукова Владимира Валентиновича;4. Сабанцева Захара Борисовича;5. Скрипичникова Дмитрия Валерьевича.Итоги голосования:ЗА: 5 302 586 837 896 голосов.ПРОТИВ: 1 824 834 200 голосов.ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 776 195 898 голосов.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 148 811 952 494 голоса.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по седьмому вопросу повестки дня: 170 847 176 827 голосов.8. Вопрос, поставленный на голосование:Утвердить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором ОАО Банк ВТБ по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ОАО Банк ВТБ по российским стандартам бухгалтерского учета за 2009 год.Итоги голосования:ЗА: 5 302 874 227 260 голосов.ПРОТИВ: 1 937 419 578 голосов.ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 338 333 396 голосов.Число голосов по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 148 847 470 055 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по восьмому вопросу повестки дня: 170 849 547 026 голосов.9. Вопрос, поставленный на голосование:Одобрить предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, согласно перечню, определенному Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ в числе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ (Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 13.05.2009 № 4).Итоги голосования:ЗА: 5 301 167 113 820 голосов.ПРОТИВ: 2 373 597 946 голосов.ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 651 180 242 голоса.Число голосов по девятому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 148 814 443 177 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по девятому вопросу повестки дня: 170 840 662 130 голосов.10. Вопрос, поставленный на голосование:Утвердить новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставить право подписать новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Банк ВТБ А.Л. Костину.Итоги голосования:ЗА: 5 300 159 146 751 голос.ПРОТИВ: 2 696 372 814 голосов.ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 306 161 044 голоса.Число голосов по десятому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 148 792 550 093 голоса. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по десятому вопросу повестки дня: 170 892 766 613 голосов.11. Вопрос, поставленный на голосование:Увеличить уставный капитал ОАО Банк ВТБ путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ на следующих условиях:количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ – 9000000000000 (девять триллионов) штук;номинальная стоимость дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ – 0,01 рубля каждая акция;форма выпуска дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ – бездокументарная;способ размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ ѕ открытая подписка;порядок определения цены размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ) ѕ цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ) определяется Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, не отличается от цены размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ иным лицам;форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ ѕ денежные средства в валюте Российской Федерации.Итоги голосования:ЗА: 5 298 296 369 047 голосов.ПРОТИВ: 6 060 011 131 голос.ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 875 417 702 голоса.Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 148 789 621 451 голос. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: 170 825 577 984 голоса.12. Вопрос, поставленный на голосование:1. Выплатить вознаграждение независимым членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ в следующем размере:- Маттиасу Варнигу – в сумме, эквивалентной 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США - за выполнение функций независимого члена Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, 30 000 (тридцать тысяч) долларов США - за выполнение функций Председателя Комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по аудиту;- Кропачеву Николаю Михайловичу – в сумме, эквивалентной 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США - за выполнение функций независимого члена Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.2. Компенсировать все расходы, связанные с исполнением независимыми членами Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ своих функций, а именно: проживание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.Итоги голосования:ЗА: 5 297 628 040 169 голосов.ПРОТИВ: 5 975 188 776 голосов.ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 531 647 986 голосов.Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 148 849 643 780 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: 170 862 476 604 голоса. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:1. Принятое решение:Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2008 год.2. Принятое решение:Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ОАО Банк ВТБ), за 2008 год.3. Принятое решение:1) распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2008 года в следующем порядке:чистая прибыль к распределению, всего 26 894 373 306,49 рублей, отчисления для выплаты дивидендов 3 005 689 913,54 рублей, нераспределенная чистая прибыль 23 888 683 392,95 рублей; 2) принять решение (объявить) о выплате по результатам 2008 года дивиденда в размере 0,000447 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля;3) определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2008 года:- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;- сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;- выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.4. Принятое решение:Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ состоит из одиннадцати членов.5. Принятое решение:Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ:представителей интересов Российской Федерации:1. Дворковича Аркадия Владимировича,2. Дроздова Антона Викторовича,3. Костина Андрея Леонидовича,4. Кудрина Алексея Леонидовича,5. Саватюгина Алексея Львовича6. Савельева Виталия Геннадьевича,7. Улюкаева Алексея Валентиновича,независимых членов Наблюдательного совета:8. Варнига Артура Маттиаса,9. Глазкова Григория Юрьевича,10. Кропачева Николая Михайловича,11. Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича.6. Принятое решение:Определить, что Ревизионная комиссия ОАО Банк ВТБ состоит из пяти членов.7. Принятое решение:Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ:1. Богомолову Татьяну Александровну;2. Логунову Наталью Александровну;3. Лукова Владимира Валентиновича;4. Сабанцева Захара Борисовича;5. Скрипичникова Дмитрия Валерьевича.8. Принятое решение:Утвердить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором ОАО Банк ВТБ по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ОАО Банк ВТБ по российским стандартам бухгалтерского учета за 2009 год.9. Принятое решение:Одобрить предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, согласно перечню, определенному Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ в числе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ (Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 13.05.2009 № 4).10. Принятое решение:Утвердить новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставить право подписать новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Банк ВТБ А.Л. Костину.11. Принятое решение:Увеличить уставный капитал ОАО Банк ВТБ путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ на следующих условиях:количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ – 9000000000000 (девять триллионов) штук;номинальная стоимость дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ – 0,01 рубля каждая акция;форма выпуска дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ – бездокументарная;способ размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ ѕ открытая подписка;порядок определения цены размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ) ѕ цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ) определяется Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, не отличается от цены размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ иным лицам;форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО Банк ВТБ ѕ денежные средства в валюте Российской Федерации.12. Принятое решение:1. Выплатить вознаграждение независимым членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ в следующем размере:- Маттиасу Варнигу – в сумме, эквивалентной 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США - за выполнение функций независимого члена Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, 30 000 (тридцать тысяч) долларов США - за выполнение функций Председателя Комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по аудиту;- Кропачеву Николаю Михайловичу – в сумме, эквивалентной 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США - за выполнение функций независимого члена Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.2. Компенсировать все расходы, связанные с исполнением независимыми членами Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ своих функций, а именно: проживание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 10 июля 2009 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ В.Н.Титов 3.2. Дата: _10_ июля 2009 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.