Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Магнит 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, 185 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.magnit-info.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации газета «Краснодарские известия», «Приложение к Вестнику ФСФР» 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение. 21 ноября 2006 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение. Протокол б/н от 21 ноября 2006 года. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 2.3.1. по третьему вопросу повестки дня заседания: «Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Магнит»»; 2.3.2. по четвертому вопросу повестки дня заседания: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магнит»: 1. «Определение цены сделки в соответствии с пунктом 7 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах». 2. «Одобрение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с предоставлением обеспечения для целей выпуска облигаций ООО Магнит Финанс». 2.3.3. по пятому вопросу повестки дня заседания: «Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования»; 2.3.4. по шестому вопросу повестки дня заседания: «Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 15 января 2007 года. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 350002, Россия, г. Краснодар, ул. Леваневского, 185»; 2.3.5. по седьмому вопросу повестки дня заседания: «Поручить реестродержателю Общества – открытому акционерному обществу «Объединенная регистрационная компания» составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию реестра на 28 ноября 2006 года»; 2.3.6. по восьмому вопросу повестки дня заседания: «Утвердить форму и текст бюллетеня (приложение № 2 к настоящему протоколу) для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по рассматриваемому вопросу»; 2.3.7. по девятому вопросу повестки дня заседания: «Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение № 1 к настоящему протоколу) и направить данное сообщение заказным письмом либо вручить под роспись каждому акционеру общества в срок до 15 декабря 2006 года»; 2.3.8. по десятому вопросу повестки дня заседания: «Утвердить следующий перечень информационных материалов, которые будут предоставляться для ознакомления акционерам в период подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - информация о существенных условиях крупной сделки. Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить доступ к вышеперечисленной информации по месту нахождения общества: Россия, г. Краснодар, ул. Леваневского, 185, кабинет генерального директора, в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:30)». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Магнит» С.Н.Галицкий (подпись) 3.2. Дата «21» ноября 2006 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.