Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об одобрении сделки с заинтересованностью» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется. В голосовании приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров Корпорации. Члены Совета директоров Власов Ю.В. и Солнцев В.Л. не принимают участия в голосовании по повестке дня, т.к. не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделок. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. Одобрить сделку – договор между Заказчиком – ОАО «РКК «Энергия» и Исполнителем – АО «НПП «Квант» на выполнение работы «Подготовка электрохимических источников тока и солнечных батарей к летным испытаниям по цене 363 424, 00 (Триста шестьдесят три тысячи четыреста двадцать четыре) рубля 00 копеек, без НДС. Срок выполнения работы (согласно календарному плану) май-июль 2016 года. Проголосовали: «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2.2. Одобрить сделку – договор между Заказчиком – ОАО «РКК «Энергия» и Исполнителем – АО «РКЦ «Прогресс» на выполнение работы «Нанесение дополнительной символики на внешнюю поверхность сборочно-защитных блоков (СЗБ) ракет космического назначения (ТПК) «Союз-ФГ», выводящих на орбиту транспортные пилотируемые корабли «Союз ТМА-20М», «Союз МС», «Союз МС-02», «Союз МС-03» в части этапов №№ 2-4 по цене 394 245, 27 (Триста девяносто четыре тысячи двести сорок пять) рублей 27 копеек, в том числе НДС по ставке 18%. Срок выполнения работы (по графику подготовки СЗБ и ТПК «Союз МС», «Союз МС-02», «Союз МС-03») июнь-ноябрь 2016 года. Проголосовали: «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2.3. Одобрить сделку – дополнительное соглашение к договору от 13 августа 2008 года между Заказчиком – ОАО «РКК «Энергия» и Исполнителем – ЗАО ВКБ РКК «Энергия» об исключении из ведомости исполнения части работ этапа № 5 и возврате выплаченного аванса в размере 120 000, 00 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек. Проголосовали: «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней - 28.04.16 г. (заочное голосование). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.16 г., протокол № 17. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых вопросов ОАО «РКК «Энергия» ________ Т.В.Федорова (подпись) 3.2. Дата «29» апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.