Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%). 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: - по вопросам №№1-7: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов; 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об одобрении совершения крупной сделки - заключения Кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО). РЕШЕНИЕ: Одобрить совершение крупной сделки - заключение Кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО) на следующих условиях: Стороны сделки: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, Банк «Возрождение» (ОАО) – Кредитор. Вид кредита: кредитная линия с лимитом задолженности; Лимит задолженности: 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей; Длительность транша/Процентная ставка: - по траншам сроком до 30 дней – 7,95 (Семь целых 95/100) процентов годовых; - по траншам сроком от 31 до 60 дней – 8,95 (Восемь целых 95/100) процентов годовых; - по траншам сроком от 61 до 90 дней – 9,95 (Девять целых 95/100) процентов годовых; - по траншам сроком от 91 до 180 дней – 10,7 (Десять целых 7/10) процентов годовых. Уплата процентов – два раза в месяц. Указанные процентные ставки устанавливаются в случае, если сумма совокупных среднемесячных поступлений на все банковские счета, открытые Заемщиком в Банке, в прошедшем периоде продолжительностью 3 (Три) месяца будет равна или превысит 50 (Пятьдесят) процентов от суммы среднедневной совокупной задолженности Заемщика по обязательствам в Банке, рассчитанной за предшествующий месяц. В случае нарушения данного условия процентная ставка увеличивается на 1 (один) процент. Срок действия кредита (кредитной линии): 12 (Двенадцать) месяцев; Обеспечение кредита: без обеспечения; Целевое назначение: пополнение оборотных средств; Комиссия за ведение ссудного счета: 0,3% (Ноль целых 3/10) процентов годовых; Комиссия за неиспользованный остаток кредитной линии: - в течение 1-го месяца действия кредитного договора (период льготного использования лимита) – 0,5 (Ноль целых 5/10) процентов годовых; - с 1 по 90-й день (включительно) по истечении периода льготного использования лимита – 1,5 (Один целый 5/10) процент годовых; - с 91-го дня по истечении периода льготного использования лимита – 3,5 (Три целых 5/10) процентов годовых. Лимит задолженности по кредитной линии может быть уменьшен/восстановлен по заявлению Заемщика в порядке, предусмотренном условиями Кредитного договора. ВОПРОС №2: Об одобрении Дополнительного соглашения к договору банковского счета, планируемого к заключению в соответствии с Кредитным договором между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО). РЕШЕНИЕ: Одобрить планируемое к заключению между Банком «Возрождение» (ОАО) (Банк) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета (о предоставлении Клиентом права списания денежных средств со счета, открываемого Клиентом в Банке, на основании инкассового поручения Банка или банковского ордера согласно Кредитному договору между Клиентом и Банком) в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС №3: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 2 квартал 2013 года. РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 2 квартал 2013 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №2). ВОПРОС №4: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года. ВОПРОС №5: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 3 квартал 2013 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 3 квартал 2013 года. ВОПРОС №6: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2013 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2013 года. ВОПРОС №7: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 3 квартал 2013 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2013 года. 2. Отметить фактическое превышение целевого и максимального допустимого лимитов по сумме ликвидных активов, целевого и максимального допустимого лимитов по структуре пассивов по состоянию на 30.09.2013 года. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 ноября 2013 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 19 ноября 2013 г. № 132. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» А.М. Мордвинов (подпись) 3.2. Дата «19» ноября 2013г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.