Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 10. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: по пп. 1.1. – 1.2.: «За» - 80,00 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; по пп. 1.3. - 1.11.: «За» - 81,82 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «1.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №1, в размере 677 216 526,19 (Шестьсот семьдесят семь миллионов двести шестнадцать тысяч пятьсот двадцать шесть и 19/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 1.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №1. 1.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №1, в размере 742 976,21 (Семьсот сорок две тысячи девятьсот семьдесят шесть и 21/100) рублей с учетом НДС. 1.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.2 Приложения №1. 1.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №1, в размере 1 647 210 948,72 (Один миллиард шестьсот сорок семь миллионов двести десять тысяч девятьсот сорок восемь и 72/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 1.3.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.3 Приложения №1. 1.4.1. Определить цену сделок, указанных в п.4 Приложения №1, в размере 464 068 267,32 (Четыреста шестьдесят четыре миллиона шестьдесят восемь тысяч двести шестьдесят семь и 32/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 1.4.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.4 Приложения №1. 1.5.1. Определить цену сделок, указанных в п.5 Приложения №1, в размере 455 339 298,96 (Четыреста пятьдесят пять миллионов триста тридцать девять тысяч двести девяносто восемь и 96/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 1.5.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.5 Приложения №1. 1.6.1. Определить цену сделки, указанной в п.6 Приложения №1, в размере 746 448 453,12 (Семьсот сорок шесть миллионов четыреста сорок восемь тысяч четыреста пятьдесят три и 12/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 1.6.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.6 Приложения №1. 1.7.1. Определить цену сделки, указанной в п.7 Приложения №1, в размере 435 773 402,52 (Четыреста тридцать пять миллионов семьсот семьдесят три тысячи четыреста два и 52/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 1.7.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.7 Приложения №1. 1.8.1. Определить цену сделки, указанной в п.8 Приложения №1, в размере 509 618 222,64 (Пятьсот девять миллионов шестьсот восемнадцать тысяч двести двадцать два и 64/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 1.8.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.8 Приложения №1. 1.9.1. Определить цену сделок, указанных в п.9 Приложения №1, в размере 1 396 602,76 (Один миллион триста девяносто шесть тысяч шестьсот два и 76/100) рублей с учетом НДС. 1.9.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.9 Приложения №1. 1.10.1. Определить цену сделок, указанных в п.10 Приложения №1, в размере 3 301 531,20 (Три миллиона триста одна тысяча пятьсот тридцать один и 20/100) рублей с учетом НДС. 1.10.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.10 Приложения №1. 1.11.1. Определить цену сделок, указанных в п.11 Приложения №1, в размере 1 693 603 362,37 (Один миллиард шестьсот девяносто три миллиона шестьсот три тысячи триста шестьдесят два и 37/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 1.11.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.11 Приложения №1». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2021, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 17. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 31 ” марта 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.