Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31.03.2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020. Принятое решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Волги» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019 в соответствии с приложениями №№ 2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Волги» в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2019 года, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров ПАО «МРСК Волги» от 27.03.2019 (протокол от 28.03.2019 № 25) в рамках рассмотрения вопроса № 2 «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019». С учетом наличия в 2019 году неподконтрольных менеджменту Общества объективных факторов (приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества) признать поручение Совета директоров выполненным. 5. Отметить отклонение фактических показателей погашения просроченной дебиторской задолженности от плановых, согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 6. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 6.1. Обеспечить погашение в 2020 году 1 390,3 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020, в том числе 139,2 млн рублей в I квартале 2020 года, 174,7 млн рублей во II квартале 2020 года, 117,6 млн рублей в III квартале 2020 года, 958,8 млн рублей в IV квартале 2020 года. 6.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 6.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года). Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. ВОПРОС № 2. Об утверждении Страховщика Общества. Принятое решение: Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи полисов) Страхование гражданской ответственности при причинении вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АО «СОГАЗ» с 25.03.2020 по 24.03.2021 Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте АО «СОГАЗ» с 01.04.2020 по 31.03.2021 Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. ВОПРОС № 3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. Принятое решение: Принять к сведению информацию об отсутствии необходимости по рассмотрению отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги», а также отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. ВОПРОС № 5. О деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным сетям, включая договорную работу и общую статистическую отчетность с учетом отдельных групп потребителей за 9 месяцев 2019 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет о деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным сетям, включая договорную работу и общую статистическую отчетность с учетом отдельных групп потребителей за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. ВОПРОС № 6. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2019 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет «О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2019 года» в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 марта 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 31 марта 2020 года № 33. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги» (на основании доверенности от 15.07.2019 № Д/19-350) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата« 31 » марта 20 20 М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.