Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Бурятзолото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Бурятзолото» 1.3. Место нахождения эмитента : Российская Федерация, 670034, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 9 1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780 1.5. ИНН эмитента: 0323027345 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: WWW.SIA.RU 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Дело» 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1020577F07072005 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2005 года, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, дом 6, Бурятская государственная филармония. 2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Годовом Общем Собрании Акционеров на 27.07.2005 г. – 6 827 270 (шесть миллионов восемьсот двадцать семь тысяч двести семьдесят) голосов. В работе Собрания приняли участие акционеры с общим количеством голосов – 5 763 458 (пять миллионов семьсот шестьдесят три тысячи четыреста пятьдесят восемь) голосов, что составляет 84,82% от общего количества голосующих акций (в соответствии с Протоколом счетной комиссии). В соответствии со статьей 58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» наличие кворума имеется, правомочность Собрания установлена. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Назначение Секретаря общего собрания акционеров. Итоги голосования: «ЗА» - 5 762 320 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 2. Утверждение годового отчета Общества за 2004 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам финансового года, составленных по российским стандартам бухгалтерского учета и общепринятым стандартам бухгалтерского учета Канады. Итоги голосования: «ЗА» - 5 761 970 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 3. Утверждение аудитора Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 5 762 020 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 250 голосов 4. Избрание членов Совета директоров Общества. Итоги голосования: 1. Балабанов Александр Владимирович – 5 732 360 голосов «ЗА». 2. Ванин Даниел Джордж – 5 730 884 голоса «ЗА». 3. Дампилов Мунко Будаевич – 5 732 579 голосов «ЗА». 4. Дмитриев Валерий Ананьевич – 5 924 701 голос «ЗА». 5. Кобищанов Михаил Юрьевич – 1 110 голосов «ЗА». 6. Мошер Девид Ван – 5 730 624 голоса «ЗА». 7. Поуд Стив – 460 голосов «ЗА». 8. Раховидес Марк Панайотис Мариано – 5 730 224 голоса «ЗА». 9. Уайлен Дональд Александр – 5 730 184 голоса «ЗА». «ПРОТИВ» всех кандидатов- 1120 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - нет 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 5 735 979 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 6. О выплате дивидендов по итогам работы за 2004 год и за I полугодие 2005 года, их размере, порядке и сроках выплаты. Итоги голосования: «ЗА» - 5 760 145 голосов «ПРОТИВ» - 1 750 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 325 голосов 7. О выплатах членам Совета директоров компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 5 761 725 голосов «ПРОТИВ» - 110 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 275 голосов 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу Повестки дня принято решение: Назначить Хинданова Иннокентия Николаевича секретарем общего собрания акционеров. По второму вопросу Повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2004 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам финансового года, составленных по российским стандартам бухгалтерского учета и общепринятым стандартам бухгалтерского учета Канады. По третьему вопросу Повестки дня принято решение: Утвердить ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит» аудитором ОАО «Бурятзолото» на 2005 год. По четвертому вопросу Повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров ОАО «Бурятзолото» в количестве семи человек из следующих кандидатур: 1. Балабанов Александр Владимирович 2. Ванин Даниел Джордж 3. Дампилов Мунко Будаевич 4. Дмитриев Валерий Ананьевич 5. Мошер Девид Ван 6. Раховидес Марк Панайотис 7. Уайлен Дональд Александр По пятому вопросу Повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Дармаев Даши – Нима Владимирович 2. Гармаев Сергей Очирович 3. Куприянова Любовь Павловна 4. Семенова Лариса Иннокентьевна 5. Семенова Людмила Петровна По шестому вопросу Повестки дня принято решение: 1. Объявить о выплате дивидендов за второе полугодие 2004 года и первое полугодие 2005 года по кумулятивным привилегированным конвертируемым акциям типа Б и кумулятивным привилегированным акциям типа В в соответствии с нижеприведенными расчетами и условиями: а) Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой кумулятивной привилегированной конвертируемой акции типа Б, устанавливается в размере шестимесячной ставки ЛИБОР плюс 5 %, начисленных на цену размещения акции. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой кумулятивной привилегированной акции типа В, устанавливается в размере шестимесячной ставки ЛИБОР плюс 5%, начисленных на цену размещения акции. б) Выплату дивидендов за второе полугодие 2004 года по кумулятивным привилегированным конвертируемым акциям типа Б и кумулятивным привилегированным акциям типа В произвести в срок до 17 июня 2005 года (или иной более поздний срок по согласованию с владельцами данных акций), за первое полугодие 2005 года в срок до 17 декабря 2005 года (или иной более поздний срок по согласованию с владельцами данных акций). Выплату дивидендов произвести в долларах США. 2. Объявить о невыплате дивидендов по акциям следующих категорий: Обыкновенные акции Привилегированные конвертируемые акции типа А По седьмому вопросу Повестки дня принято решение: Выплачивать всем членам Совета директоров компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в размере фактически понесенных расходов за период работы в Совете директоров. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия И.о. генерального директора ОАО «Бурятзолото» М.Б. Дампилов 3.2. Дата «07» июля 2005 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.