Полный текст:

Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная , дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам одобрения сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: По вопросу: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения №2 к договору № 70-12 от 19.07.2012 на выполнение капитального ремонта участка: - от ТК-102 до ТК-105 по ул. Королева, 49; - от ТК-102 до УТ-2 по ул. Терешковой 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения №2. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях дополнительного соглашения № 2 заключенного между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Иртов С.В., Конев Е.Ю., Коптяков С.С. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.8 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества на основании ст. 83 ФЗ «Об АО» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения №2 к договору № 71-12 от 19.07.2012 на выполнение капитального ремонта участков тепловых сетей: - от т. «А» в сторону ЦТП-325(19) ул. Ленинградская, 65/1 (1-й контур); - от т. «А» в сторону ЦТП-325(19) ул. Ленинградская, 65/1 (2-й контур), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения № 2. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 2 между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Иртов С.В., Конев Е.Ю., Коптяков С.С. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.8 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества на основании ст. 83 ФЗ «Об АО» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения к договору № 62-12 от 20.06.12 на текущий ремонт котла ст. №1 станции ТЭЦ-2 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Иртов С.В., Конев Е.Ю., Коптяков С.С. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.8 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества на основании ст. 83 ФЗ «Об АО» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения №2 к договору № 73-12 от 19.07.2012 на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей - от ТК-119 до ж.д. по ул. Пономарева 6, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения № 2 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения №2 между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Иртов С.В., Конев Е.Ю., Коптяков С.С. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.8 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества на основании ст. 83 ФЗ «Об АО» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения к договору № 81-12 от 19.07.2012 на текущий ремонт котла ст. №3 станции ТЭЦ-2 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Иртов С.В., Конев Е.Ю., Коптяков С.С. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.8 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества на основании ст. 83 ФЗ «Об АО» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения №3 к договору № 66-12 от 19.07.2012 на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей: - от СК 101/1 до ТУ школы № 28 по ул. Кирдищева, 8; - от ТК-101 до детского сада №6 по ул. Циолковского, 63/1; - от ТК-223 до д/с № 50 по ул. Звёздная, 32; - от ТК-223 до школы № 31 по ул. Звёздная, 34, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения № 3. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения №3 между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Иртов С.В., Конев Е.Ю., Коптяков С.С. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.8 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества на основании ст. 83 ФЗ «Об АО» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения №16/05/01 к договору № 16/05 на выполнение работ по замене котла ДКВР 10/13 ГМ №2 с экономайзером, дымососом и вентилятором котельной №12 «Сероглазка», г. Петропавловск-Камчатский филиала ОАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения №16/05/01. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашению №16/05/01 между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Иртов С.В., Конев Е.Ю., Коптяков С.С. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.8 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества на основании ст. 83 ФЗ «Об АО» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора № 97-12 на ремонт тепловой изоляции с заменой на скорлупы ТМ-3 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР». 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Иртов С.В., Конев Е.Ю., Коптяков С.С. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.8 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества на основании ст. 83 ФЗ «Об АО» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора № 98-12 на восстановление участков тепловой изоляции ТМ-3 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР». 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» Кораблев А.С., Андрейченко Ю.А., Беловол О.В., Заборовский В. Ю., Иртов С.В., Конев Е.Ю., Коптяков С.С. – 7 голосов «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Квалификация голосования: В соответствии с п. 15.8 ст. 15 Устава ОАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества на основании ст. 83 ФЗ «Об АО» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2012 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14 от 12 декабря 2012 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И. о. генерального директора ОАО «Камчатскэнерго» М.И. Соколова 3.2. Дата. «13» декабря 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.