Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24 апреля 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об изменении состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга». 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества Серова Алексея Юрьевича. 2. Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества Коляду Андрея Сергеевича – начальника управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год. 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению Отчет Генерального директора об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 4 квартал 2018 года. 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации за 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2019 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2019 года, протокол №311/2019. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами __________ Е.Н. Павлова (по доверенности от 01.01.2019 № 86-19) (подпись) М.П. 3.2. Дата «24» апреля 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.