Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.3. ОГРН эмитента 1020280000190 1.4. ИНН эмитента 0274062111 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00030-В 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralsib.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.12.2025 2. Содержание сообщения Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений, сведения о которых раскрываются в форме сообщений о существенных фактах: В соответствии с п.11.16 Устава ПАО «БАНК УРАЛСИБ» кворум для принятия решений Наблюдательным советом составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Число членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Кворум имеется. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Утверждение новой редакции Политики управления регуляторным риском Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: Решение принято. Принятые решения: 1. Утвердить новую редакцию Политики управления регуляторным риском Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 4.0) (Приложение №1 к настоящему Протоколу). 2. Утверждение новой редакции Порядка предоставления Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» документов и информации акционерам и иным лицам, осуществляющим права по акциям ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: Решение принято. Принятые решения: 1. Утвердить новую редакцию Порядка предоставления Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» документов и информации акционерам и иным лицам, осуществляющим права по акциям ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (версия 3.0) (Приложение №2 к настоящему Протоколу). 3. Утверждение новой редакции Карты ключевых показателей эффективности руководителя Службы внутреннего аудита Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: Решение принято. Принятые решения: 1. Утвердить новую редакцию Карты ключевых показателей эффективности Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (версия 2.2.) (приложение №3 к настоящему Протоколу). 4. Прекращение полномочий члена Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: Решение принято. Принятые решения: 1. В соответствии с п/п 12 п.11.2 Устава Банка прекратить полномочия члена Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ____ФИО ____ с 30 декабря 2025 года. 2. Расторгнуть заключенное с ____ФИО ____ Соглашение о совмещении от 01.04.2021 года с 30 декабря 2025 года. 3. Уполномочить Сазонова Алексея Валерьевича, Председателя Правления Банка, подписать уведомление о досрочном прекращении полномочий члена Правления Банка ____ФИО ____ и другие необходимые документы, представляемые в данном случае в Банк России. Информация не раскрывается на основании п.1 постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона Об акционерных обществах и Федерального закона О рынке ценных бумаг. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2025; Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2025, протокол №18. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления правового сопровождения корпоративной деятельности банка (по доверенности №1324 от 22.11.2023) Н.В. Тындик 3.2. Дата 29.12.2025. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.