Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 http://www.lukoil.ru; 2. Содержание сообщения 2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в форме совместного присутствия : 4 мая 2016 года 2.2.Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 13 мая 2016 года 2.3.Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 год для представления его годовому Общему собранию акционеров Компании; 2. Об одобрении Отчета о корпоративном управлении ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 г.; 3. О ходе выполнения Программы развития добычи нефти из трудноизвлекаемых запасов; 4. О реализации мер по повышению эффективности разработки месторождений, находящихся на поздних стадиях, с использованием инновационных технологий; 5. О функционировании систем внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками в организациях Группы «ЛУКОЙЛ» в 2015 г.; 6. Об отчете о деятельности Совета директоров Совета директоров в 2015-2016 году.Об оценке деятельности Совета директоров и его комитетов за 2015-2016 год. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-10757 от 11.12.2015 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата «4» мая 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.