Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1 к. 3 этаж 2 пом. IX ком. 23 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746062703 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7716814300 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 83993-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 июня 2022 г. - место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо в связи с проведением заочного голосования. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 608 199 360 (Шестьсот восемь миллионов сто девяносто девять тысяч триста шестьдесят). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 576 565 961 (Пятьсот семьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят один). Кворум - 94,7988 %. Кворум для проведения собрания имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2021 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2021 год. 3) О распределении прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2021 отчетного года, о дивидендах. 4) Избрание членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника». 5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника». 6) Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО «Европейская Электротехника» на 2022 год. 7) О вознаграждениях независимых членов совета директоров ПАО «Европейская Электротехника». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2021 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 608 199 360. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 608 199 360. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 576 565 961. Кворум - 94.7988%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: ЗА – 497 646 330 голосов, что составляет 86,3121 % от принявших участие в собрании; ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании; Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 78 919 631 голосов. Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2021 год (с приложениями №1, №2), проект которого предоставлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2021 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 608 199 360. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 608 199 360. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 576 565 961. Кворум - 94.7988%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: ЗА – 497 646 330 голосов, что составляет 86,3121 % от принявших участие в собрании; ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании; Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 78 919 631 голосов. Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2021 год, предоставленную акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2021 отчетного года, о дивидендах. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 608 199 360. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 608 199 360. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 576 565 961. Кворум - 94.7988%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: ЗА – 497 646 330 голосов, что составляет 86,3121 % от принявших участие в собрании; ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании; Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 78 919 631 голосов. Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Прибыль Общества, полученную по результатам деятельности в 2021 году, не распределять. Дивиденды по акциям ПАО «Европейская Электротехника» не выплачивать. По четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 257 395 520. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 257 395 520. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 035 961 727. Кворум - 94.7988%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: ЗА – 4 035 961 727 кумулятивных голосов: 1. Каленков Илья Анатольевич – 576 565 961 кумулятивный голос; 2. Дубенок Сергей Николаевич – 576 565 961 кумулятивный голос; 3. Басков Михаил Вячеславович – 576 565 961 кумулятивный голос; 4. Грубенко Владимир Юрьевич (в качестве независимого директора) – 576 565 961 кумулятивный голос; 5. Кильмухаметов Хабир Венерович – 576 565 961 кумулятивный голос; 6. Ключникова Гульназ Данисовна – 576 565 961 кумулятивный голос; 7. Смирнов Андрей Владимирович – 576 565 961 кумулятивный голос. ПРОТИВ – 0 кумулятивных голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 кумулятивных голосов; Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 кумулятивных голосов. Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Избрать в состав Совета директоров следующих лиц: 1. Каленков Илья Анатольевич; 2. Дубенок Сергей Николаевич; 3. Басков Михаил Вячеславович; 4. Грубенко Владимир Юрьевич (в качестве независимого директора); 5. Кильмухаметов Хабир Венерович; 6. Ключникова Гульназ Данисовна; 7. Смирнов Андрей Владимирович. По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 608 199 360. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 110 370 430. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 78 919 631. Кворум – 71.5043%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: ЗА – 78 919 631 голосов, что составляет 100,0000 % от принявших участие в собрании; ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании; Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов. Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: 1. Аксенова Ольга Николаевна; 2. Липатова Татьяна Николаевна; 3. Процюк Ольга Григорьевна. По шестому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО «Европейская Электротехника» на 2022 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 608 199 360. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 608 199 360. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 576 565 961. Кворум - 94.7988%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: ЗА – 497 646 330 голосов, что составляет 86,3121 % от принявших участие в собрании; ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании; Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 78 919 631 голосов. Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ПАО «Европейская Электротехника» - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ). По седьмому вопросу повестки дня: О вознаграждениях независимых членов совета директоров ПАО «Европейская Электротехника». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 608 199 360. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 608 199 360. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 576 565 961. Кворум - 94.7988%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: ЗА – 497 646 330 голосов, что составляет 86,3121 % от принявших участие в собрании; ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании; Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 78 919 631 голосов. Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня: Выплатить вознаграждение независимым членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», избранным 28.06.2021 г. на годовом общем собрании акционеров Общества, за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий, установленную законодательством РФ, на общую сумму 4200 тыс. рублей в порядке, установленном внутренними документами Общества. Распределить вознаграждение независимым членам совета директоров в соответствии с поступившими рекомендациями Общества о размере вознаграждений членам совета директоров. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 июля 2022 года, ПРОТОКОЛ № 11-07/2022 годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Европейская Электротехника. 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.А. Каленков 3.2. Дата 01.07.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.