Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1.3. Место нахождения эмитента 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739555282 1.5. ИНН эмитента 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01978В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.mkb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.07.2015. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.07.2015. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка, проводимого в форме заочного голосования. 2. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка. 3. О предложении Общему собранию акционеров утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции. 4. О предложении Общему собранию акционеров утвердить Положение о Наблюдательном Совете ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции. 5. О предложении Общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции. 6. О предложении Общему собранию акционеров утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции. 7. О предложении Общему собранию акционеров утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции. 8. О рекомендациях по размеру вознаграждений, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета. 9. О вступлении Банка в Ассоциацию Факторинговых Компаний. 10. О предложении Общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об утверждении формулировок решений, формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка. 12. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка. 13. Об утверждении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о проделанной работе за II квартал 2015 года.. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь 3.2. 16 июля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.