Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Россети Урал 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, стр. 140 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056604000970 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671163413 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32501-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105; https://rosseti-ural.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О прекращении участия Общества в других организациях» принято решение: Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Урал» в ПАО «ОГК-2» на следующих условиях: - категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «ОГК-2»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65105-D, номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля за акцию; - количество отчуждаемых ПАО «Россети Урал» акций, доля в уставном капитале ПАО «ОГК-2»: 185 595 (Сто восемьдесят пять тысяч пятьсот девяносто пять) штук, что составляет 0,00014% уставного капитала ПАО «ОГК-2», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 67 352 (Шестьдесят семь тысяч триста пятьдесят два) рубля 43 копейки; - способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи; - порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании. По вопросу 2 «О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций» принято решение: 1. Согласовать совмещение Воденниковым Дмитрием Александровичем должности Генерального директора, Председателя Правления ПАО «Россети Урал» с должностями Председателя Совета директоров, члена Совета директоров АО «ЕЭСК». 2. Согласовать совмещение Рябушевым Владимиром Александровичем должности члена Правления Общества с должностями Председателя Правления НЧОУ ДПО Учебный центр «МРСК Урала» и члена Совета директоров АО «ЕЭСК». 3. Согласовать совмещение Очередько Ольгой Вячеславовной должности члена Правления Общества с должностью члена Совета директоров АО «ЕЭСК». 4. Согласовать совмещение Поповым Сергеем Владимировичем должности члена Правления Общества с должностями заместителя Председателя Совета директоров, члена Совета директоров АО «ЕЭСК». 5. Согласовать совмещение Саниным Алексеем Владимировичем должности члена Правления Общества с должностями Директора ООО «Электросетевая компания» и члена Совета директоров ООО «Электросетевая компания». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета Генерального директора о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал»» принято решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О рассмотрении отчета об исполнении Плана закупки ПАО «Россети Урал» по результатам первого полугодия 2025 года» принято решение: Утвердить отчет об исполнении Плана закупки ПАО «Россети Урал» по результатам первого полугодия 2025 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «О рассмотрении отчета ПАО «Россети Урал» об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2025 года» принято решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Урал» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2025 года отклонение показателей бизнес-плана в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 22.09.2025 г. 2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.09.2025 г., протокол № 572. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.А. Воденников 3.2. Дата 23.09.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.