Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧМК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 14 1.4. ОГРН эмитента 1027402812777 1.5. ИНН эмитента 7450001007 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие 6 членов Совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и п. 10.11 Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: О созыве годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат». «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. «за» -6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов О назначении секретаря годового общего собрания акционеров. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». «за» -6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов Об утверждении Годового отчета Общества. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов О рассмотрении возможности использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и определить: - Дату проведения: 11 июня 2019 года; - Форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); - место проведения годового общего собрания акционеров – г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д.4, Учебный центр ПАО «ЧМК», актовый зал; - Время проведения собрания: 15 часов местного времени. - Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 часов местного времени. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания. - Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая,14, Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат».» Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «17» мая 2019 г. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания: 1) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год; 2) аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества; 3) заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; 4) годовой отчет Общества; 5) заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета Общества; 6) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового года; 7) сведения о кандидатах в Совет директоров; 8) информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию; 9) сведения об аудиторе; 10) проекты решений годового общего собрания акционеров Общества; 11) отчёт о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 12) Устав Общества в новой редакции Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 20 мая 2019 года по 11 июня 2019 года по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, каб.4.16 в отделе имущественных отношений с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, а также в помещении Дворца культуры и техники ПАО «ЧМК» по адресу: г. Челябинск, ул. Я. Гашека, 1 с 9-00 до 17-00 ежедневно. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ. Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания». В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров Председателя совета директоров или его отказа председательствовать, поручить осуществление функций Председателя собрания Щетинину Анатолию Петровичу. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Коленко Ирину Викторовну. В связи с отсутствием от акционеров предложений для избрания в состав Совета директоров Общества включить, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества включить в список кандидатур в Совет директоров Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, учитывая наличие знаний, опыта и квалификации: 1) Щетинина Анатолия Петровича 2) Леваду Антона Григорьевича 3) Жиргалова Максима Александровича 4) Пономарева Андрея Александровича 5) Хорошего Игоря Ивановича 6) Дарбиняна Минаса Арсеновича 7) Толстикова Алексея Николаевича Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (Приложение № 7 к протоколу) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (Приложение № 8 к протоколу) Утвердить отчет Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» о заключенных в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 9 к протоколу) Рекомендовать исполнительным органам Общества рассмотреть техническую возможность использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании акционеров. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 771 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 08.05.2019. 2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170 3. Подпись 3.1. Начальник правового управления, действующая на основании доверенности № 140/18 от 01.06.2018 г. И.В.Коленко (подпись) 3.2. Дата “ 08 ” мая 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.