Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Россети Волга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента: 1076450006280 1.5. ИНН эмитента: 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту: http://www.rossetivolga.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 14.10.2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2020 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению. Результаты голосования: «За» - 10 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 2. Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Волга» на период 2018-2022 годы, доработанного по замечаниям федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, АО «СО ЕЭС», ФАС России и Минэнерго России, поступившим в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977». Принятое решение: 1. Одобрить для целей направления в Минэнерго России проект инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» на период 2018–2022 гг., утверждённую приказом Минэнерго России от 08.12.2017 № 22@ (с учётом изменений, утверждённых приказом Минэнерго России от 16.12.2019г. № 25@), согласно приложению 2 к настоящему решению, доработанный с учетом замечаний и предложений Минэнерго России и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, поступивших в ПАО «Россети Волга» в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Волга» обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Волга» на период 2018–2022 гг., утверждённую приказом Минэнерго России от 08.12.2017 № 22@ (с учётом изменений, утверждённых приказом Минэнерго России от 16.12.2019г. № 25@) в Минэнерго России в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». Результаты голосования: «За» - 10 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации за 2 квартал 2020 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации за 2 квартал 2020 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 4. О рассмотрении информации по пункту 3.1 поручения Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 24 августа 2020 г. (протокол от 25 августа 2020 г. № 10) по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года». Принятое решение: Принять к сведению информацию по пункту 3.1 поручения Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 24 августа 2020 г. (протокол от 25 августа 2020 г. № 10) по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года». Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 октября 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 14 октября 2020 года № 14. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 15.07.2020 № Д/20-265) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «14» октября 2020 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.