Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество Акционерная нефтяная компания Башнефть 2. Место нахождения эмитента: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа - 45 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 0274051582 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00013-А 5. Код существенного факта: 1000013А20052004 6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.bnh.ru/bn/ 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Приложение к Вестнику ФКЦБ России. 8. Вид общего собрания: годовое общее собрание. 9. Форма проведения общего собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 10. Дата и место проведения общего собрания: 5 мая 2004г., Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, 47, Дворец культуры «Химиков». 11. Кворум общего собрания: кворум имеется. 12,13. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, и формулировки решений, принятых общим собранием: 1.Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества за 2003 год». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 170 169 754. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 156 143 630, что составляет 91,76% от числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги голосования: «за» - 155 847 623 шт. голосующих акций или 99,81%, «против» - 472 шт. голосующих акций или 0,00%, «воздержался» - 17 966 шт. голосующих акций или 0,01%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 267 950, что составляет 0,17% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества за 2003 год. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2003 года выплатить денежными средствами: - на одну обыкновенную акцию - 0,22 руб. - на одну привилегированную акцию - 1,00 руб. - срок выплаты годовых дивидендов – 31 декабря 2004 года». 2.Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение сметы распределения прибыли на 2004 год». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 170 169 754. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 156 143 630, что составляет 91,76% от числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги голосования: «за» - 155 849 322 шт. голосующих акций или 99,81%, «против» - 972 шт. голосующих акций или 0,00%, «воздержался» - 18 058 шт. голосующих акций или 0,01%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 265 659, что составляет 0,17% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: «Утвердить смету распределения прибыли на 2004 год». 3.Вопрос, поставленный на голосование: «Избрание членов Совета директоров ОАО «АНК «Башнефть». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 1 531 527 786. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 1 405 292 670, что составляет 91,76% от числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги кумулятивного голосования: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов отданных «За» Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании 1 Абдрахимов Зуфар Нигаматович 158 864 391 11,30 2 Власов Валентин Александрович 158 907 660 11,31 3 Ганцев Виктор Александрович 153 403 839 10,92 4 Еникеева Елена Ринатовна 153 409 747 10,92 5 Исхаков Ильдар Ахмадуллович 154 299 240 10,98 6 Ишалин Рустэм Надилевич 153 391 082 10,92 7 Колбин Борис Григорьевич 158 867 814 11,30 8 Козин Владимир Михайлович 158 850 728 11,30 9 Рыбинский Вадим Александрович 153 444 893 10,92 Число голосов отданных за варианты голосования «ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 49 743. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 1 635 975, что составляет 0,12% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: «Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов: 1. Абдрахимов Зуфар Нигаматович 2. Власов Валентин Александрович 3. Ганцев Виктор Александрович 4. Еникеева Елена Ринатовна 5. Исхаков Ильдар Ахмадуллович 6. Ишалин Рустэм Надилевич 7. Колбин Борис Григорьевич 8. Козин Владимир Михайлович 9. Рыбинский Вадим Александрович 4. Вопрос, поставленный на голосование: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 170 137 146. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 156 111 022, что составляет 91,76% от числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги голосования: 1. Абрамова Лидия Викторовна Отдано голосов: «за» - 155 827 901 шт., 99,82%; «против» - 1 674 шт., 0,00%; «воздержался» - 17 764 шт., 0,01%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 254 064, что составляет 0,16% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. 2. Бочкарева Ирма Робертовн Отдано голосов: «за» - 155 830 712 шт., 99,82%; «против» - 2 619 шт., 0,00%; «воздержался» - 20 044 шт., 0,01%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 248 028, что составляет 0,16% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. 3. Данилюк Ирина Ростиславовна Отдано голосов: «за» - 155 832 256 шт., 99,82%; «против» - 2 469 шт., 0,00%; «воздержался» - 18 650 шт., 0,01%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 248 028, что составляет 0,16% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. 4. Исламова Гульнара Ринатовна Отдано голосов: «за» - 155 834 204 шт., 99,82%; «против» - 1 567 шт., 0,00%; «воздержался» - 18 600 шт., 0,01%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 247 032, что составляет 0,16% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. 5. Луцет Елена Вениаминовна Отдано голосов: «за» - 155 830 821 шт., 99,82%; «против» - 1 674 шт., 0,00%; «воздержался» - 20 094 шт., 0,01%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 248 814, что составляет 0,16% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: «Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть»: 1. Абрамова Лидия Викторовна 2. Бочкарева Ирма Робертовна 3. Данилюк Ирина Ростиславовна 4. Исламова Гульнара Ринатовна 5. Луцет Елена Вениаминовна 5. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора ОАО «АНК «Башнефть». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 170 169 754. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 156 143 630, что составляет 91,76% от числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги голосования: «за» - 155 506 554 шт. голосующих акций или 99,59%, «против» - 374 441 шт. голосующих акций или 0,24%, «воздержался» - 4 362 шт. голосующих акций или 0,00%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 248 654, что составляет 0,16% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: «Утвердить аудитором общества ООО «Фирма ДДМ-Аудит». Генеральный директор И.А. Исхаков Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.