Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «Об участии ОАО «ДЭК» в других организациях» принято следующее решение: 1. Одобрить участие ОАО «ДЭК» в Открытом акционерном обществе «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики» (ОАО «НПФ электроэнергетики») на следующих условиях. - основание участия – получение акций ОАО «НПФ электроэнергетики» в результате распределения акций ОАО «НПФ электроэнергетики», создаваемого в результате реорганизации в форме преобразования Некоммерческого пенсионного фонда электроэнергетики (некоммерческая организация); - количество приобретаемых обыкновенных акций ОАО «НПФ электроэнергетики» - пропорционально доле вклада ОАО «ДЭК» в совокупном вкладе учредителей Некоммерческого пенсионного фонда электроэнергетики (некоммерческая организация). 2. Генеральному директору Общества: - в срок до 31.01.2015 года обеспечить подачу в ОАО «НПФ электроэнергетики» заявления о распределении в пользу ОАО «ДЭК» акций ОАО «НПФ электроэнергетики». - проинформировать Председателя Совета директоров ОАО «ДЭК» о результатах рассмотрения заявления (полученном ответе) в течение 5 дней со дня получения ответа Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О прекращении участия ОАО «ДЭК» в других организациях» принято следующее решение: Одобрить прекращение участия ОАО «ДЭК» в Открытом акционерном обществе «Губеровский ремонтно-механический завод» (ОАО «Губеровский РМЗ») путем продажи принадлежащих ОАО «ДЭК» акций ОАО «Губеровский РМЗ» на следующих условиях: - количество, категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций: 3 439 (Три тысячи четыреста тридцать девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (далее – Акции); - государственный регистрационный номер выпуска Акций: № 1-01-30795-F от 19.09.2003 г.; - доля Акций в уставном капитале ОАО «Губеровский РМЗ» – 90,81%; - способ и цена продажи Акций – продажа на аукционе с начальной ценой, равной рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком. В случае признания аукциона несостоявшимся по причине явки только одного участника, договор может быть заключен с этим участником по начальной цене аукциона; - форма оплаты Акций – Акции оплачиваются денежными средствами. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» агентского договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» агентского договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного агентского договора, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. Принять следующие решения по вопросам внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об участии ОАО «ДРСК» в Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»: 1.1. Одобрить участие ОАО «ДРСК» в Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» с января 2015 года на следующих условиях: - размер вступительного (единовременного) взноса: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; - форма оплаты вступительного (единовременного) взноса – денежные средства, безналичный расчет; - размер членского взноса: 37 000 (тридцать семь тысяч) рублей в месяц; - размер взноса в компенсационный фонд – 300 000 (триста тысяч) рублей (в случае получения членом Партнерства допуска на работы по организации строительства (33 группа видов работ) размер взноса в компенсационный фонд будет зависеть от стоимости объекта капитального строительства, на котором член Партнерства планирует осуществлять организацию работ); - размер целевого взноса для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности организациями – членами СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» - не более 12 000 (двенадцати тысяч) рублей. 1.2. Поручить Генеральному директору ОАО «ДРСК» обеспечить совершение необходимых действий по вступлению ОАО «ДРСК» в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» в срок до 30 января 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2. Принять следующие решения по вопросам внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О прекращении участия ОАО «ДРСК» в Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемой организации «Объединение строителей Приамурья» 2.1. Прекратить участие ОАО «ДРСК» в Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Приамурья» (далее – НП «СРО «ОСП»). 2.2. Поручить Генеральному директору ОАО «ДРСК» в течение месяца после принятия ОАО «ДРСК» в члены СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» обеспечить выход ОАО «ДРСК» из состава НП СРО «ОСП». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2014; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 19.12.2014 № 230 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» ___________________ Е.Ю. Тюрина 3.2. Дата « 22 » декабря 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.