Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 30 июня 2017 года от 11 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 11 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» 23 июня 2017 года. По вопросу 1 «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2, решение принято. По вопросу 2 «О Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 3 «О признании независимым члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «КАМАЗ»: Председателем Совета директоров ПАО «КАМАЗ» избрать члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Чемезова Сергея Викторовича. По вопросу 2 «О Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту»: 2.1. Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту из трех членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранных 23 июня 2017 года на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», в следующем составе: Бройтман Михаил Яковлевич, Васильев Александр Анатольевич, Янк Геральд (Gerald Jank). 2.2. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича. По вопросу 3 «О признании независимым члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича»: 3.1. Руководствуясь Приложениями 4 и 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным Советом директоров ПАО Московская Биржа 3 февраля 2017 года (Протокол № 13), признать члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича независимым членом Совета директоров ПАО «КАМАЗ». 3.2. Решение о признании Бройтмана Михаила Яковлевича независимым членом Совета директоров ПАО «КАМАЗ» основано на следующих обстоятельствах: Бройтман Михаил Яковлевич соответствует всем критериям определения независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, за исключением срока работы в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Общий период членства Бройтмана М.Я. в Совете директоров ПАО «КАМАЗ» составляет 8 лет. Несмотря на наличие у Бройтмана Михаила Яковлевича формальных критериев связанности с эмитентом – ПАО «КАМАЗ», Совет директоров ПАО «КАМАЗ» решил, что такая связанность не оказывает влияние на способность Бройтмана Михаила Яковлевича выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение и голосование Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Продолжительный срок работы в Совете директоров ПАО «КАМАЗ» является при этом его несомненным преимуществом, так как он знает специфику работы ПАО «КАМАЗ», организационную структуру, историю развития, систему корпоративного управления ПАО «КАМАЗ» и ему требуется меньше времени, чтобы понять суть любой проблемы и найти оптимальное решение. Также Бройтман Михаил Яковлевич обладает значительным опытом работы в органах управления других крупных компаний. Бройтман Михаил Яковлевич принимает активное участие в работе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и его Комитета по бюджету и аудиту. С 2010 года он является Председателем Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту. Бройтман Михаил Яковлевич обладает обширными знаниями в области финансов и инвестиций, необходимых для эффективной работы Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту. системой управления рисками и внутреннего контроля Анализ деятельности Бройтмана Михаила Яковлевича в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» показывает, что: - Бройтман Михаил Яковлевич принимает решения только после того, как всесторонне изучит вопрос, выносимый на рассмотрение Совета директоров и Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту, запрашивает дополнительные материалы по всем возникающим у него вопросам. Бройтман Михаил Яковлевич запрашивал предоставления дополнительной информации и пояснений в каждом случае рассмотрения вопросов исполнения Бизнес – плана группы организаций ПАО «КАМАЗ», внутреннего аудита, оценки рисков, оценки эффективности работы подразделения, осуществляющего внутренний аудит. - он ответственно относится к исполнению своих обязанностей члена Совета директоров, Председателя Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту. Бройтман М.Я. участвует в 100% заседаниях Совета директоров ПАО «КАМАЗ» (очных и заочных), а также в Общих собраниях акционеров ПАО «КАМАЗ», проводимых в форме заседания, действуя в интересах акционеров ПАО «КАМАЗ». Таким образом, для целей определения независимости членов Совета директоров Совет директоров ПАО «КАМАЗ» решил признать лицом, не связанным с эмитентом – ПАО «КАМАЗ» Бройтмана Михаила Яковлевича, занимающего должность члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» в совокупности более семи, но менее двенадцати лет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2017 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 03.07.2017, протокол № 8 3. Подпись Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 04 июля 2017 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.