Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о решениях общих собраний 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bank.uralsib.ru, www.akm.ru, www.interfax.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой акционерам бюллетеней до проведения общего собрания). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 декабря 2007 года. 121059, Российская Федерация, г. Москва, Бережковская набережная, д.2, гостиница Редиссон САС Славянская (зал Чайковский). 2.4. Кворум общего собрания: к определению кворума приняты 204 184 218 350 (двести четыре миллиарда сто восемьдесят четыре миллиона двести восемнадцать тысяч триста пятьдесят) штук обыкновенных акций Банка, предоставляющих право голоса по вопросам компетенции Собрания. В определении кворума учитываются акции, принадлежащие акционерам Банка, зарегистрировавшимся для участия в Собрании, а также акционерам, заполненные бюллетени которых поступили в общество в установленный законодательством срок, т.е. до 18 час. 00 мин. 10 декабря 2007 года. В собрании принимают участие, проголосовав путем направления бюллетеней в установленный законодательством срок, а также зарегистрировавшись для участия в Общем собрании акционеров по состоянию на 11 часов 00 минут, акционеры Банка, владеющие в совокупности 200 911 883 157 (6/7) (двумястами миллиардами девятьюстами одиннадцатью миллионами восьмьюстами восьмьюдесятью тремя тысячами сто пятьюдесятью семью целыми 6/7) штуками голосующих акций Банка, что составляет 98,40% от общего числа голосующих акций Банка, принятых к определению кворума. В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. Таким образом, кворум, необходимый для проведения Собрания и принятия решений по каждому из вопросов его повестки дня имеется. Собрание правомочно решать вопросы, поставленные на голосование. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос № 1 повестки дня: «Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ», избранных на годовом Общем собрании акционеров ОАО «УРАЛСИБ» 29 июня 2007 г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 204 184 218 350. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 200 912 233 157 (6/7), что составляет 98,40 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания: «За» – 200 780 228 677 (6/7) голосов или 99,9343 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 488 000 голосов или 0,0002 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 670 402 голосов или 0,0003 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 845 000 голосов или 0,0004 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос № 2 повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Избрать Наблюдательный совет ОАО «УРАЛСИБ» в следующем составе: 1. Гарднер Дуглас Уэйр, 2. Гаскаров Айрат Рафикович, 3. Донских Андрей Михайлович, 4. Зверева Наталия Ивановна, 5. Коробков Денис Игоревич, 6. Сарбаев Раиль Салихович, 7. Солодов Сергей Евгеньевич, 8. Цветков Николай Александрович, 9. Шмелев Дмитрий Георгиевич. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 204 184 218 350. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 200 912 233 157 (6/7), что составляет 98,40 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Общее количество голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании по данному вопросу повестки дня собрания, составляет голосов 1 808 210 098 420 (5/7) = 200 912 233 157 6/7 (количество голосующих акций общества, принимающих участие в собрании) х 9 (количество членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ»). Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания: Ф.И.О. кандидата Количество голосов, отданных за кандидата 1. Гарднер Дуглас Уэйр 183 778 954 153 2. Гаскаров Айрат Рафикович 260 771 596 153 (5/7) 3. Донских Андрей Михайлович 183 813 846 154 4. Зверева Наталия Ивановна 183 784 217 054 5. Коробков Денис Игоревич 183 770 826 154 6. Сарбаев Раиль Салихович 260 848 596 279 7. Солодов Сергей Евгеньевич 183 769 651 654 8. Цветков Николай Александрович 183 778 482 404 9. Шмелев Дмитрий Георгиевич 183 769 752 904 Против всех кандидатов 18 000 Воздержался по всем кандидатам 26 697 618 Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу: 96 550 200 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Предоставить Председателю Правления ОАО «УРАЛСИБ» Донских Андрею Михайловичу право подписания уведомлений и всех необходимых документов в МГТУ Банка России в связи с избранием нового состава Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 204 184 218 350. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 200 912 233 157(6/7), что составляет 98,40% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания: «За» – 200 780 304 477 (6/7) голосов или 99,9343 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 2 000 голосов или 0,000001 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 566 402 голосов или 0,0003 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 359 200 голосов или 0,0007 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ», избранных на годовом Общем собрании акционеров ОАО «УРАЛСИБ» 29 июня 2007 г. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня: Избрать Наблюдательный совет ОАО «УРАЛСИБ» в следующем составе: 1. Гарднер Дуглас Уэйр, 2. Гаскаров Айрат Рафикович, 3. Донских Андрей Михайлович, 4. Зверева Наталия Ивановна, 5. Коробков Денис Игоревич, 6. Сарбаев Раиль Салихович, 7. Солодов Сергей Евгеньевич, 8. Цветков Николай Александрович, 9. Шмелев Дмитрий Георгиевич. Предоставить Председателю Правления ОАО «УРАЛСИБ» Донских Андрею Михайловичу право подписания уведомлений и всех необходимых документов в МГТУ Банка России в связи с избранием нового состава Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ». 2.7. Дата составления протокола общего собрания: протокол составлен 24 декабря 2007 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ Д.В. Смирнов 3.2. Дата 24 декабря 2007 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.