Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.А. Гавриленко, А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.2. По вопросу № 1 повестки дня: О расторжении договора с регистратором Общества, утверждении нового регистратора Общества и определении условий договора с ним. Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1. Расторгнуть договор об оказании услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг от 30.09.2010, заключенный Обществом с АО «Регистратор Р.О.С.Т.», по соглашению сторон. 1.2. Утвердить условия расторжения договора с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» по соглашению сторон в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 1.3. Утвердить АО ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744, ИНН 5610083568, место нахождения: г. Москва) регистратором ПАО «Интер РАО». 1.4. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. 2.2. По вопросу № 2 повестки дня: О рассмотрении директив. Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Поручить Правлению ПАО «Интер РАО» в соответствии с директивой Росимущества от 28.12.2017 №ДС-11/49688 (далее – «Директива»): 2.1.1. Выполнить анализ управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в ПАО «Интер РАО» в соответствии с положениями рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях (далее – Рекомендации), одобренных Поручением № ИШ-П8-5594. 2.1.2. Осуществить разработку программы (внутреннего документа) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с Рекомендациями или в случае необходимости корректировку действующей в ПАО «Интер РАО» программы (внутреннего документа) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с Рекомендациями, а также обеспечить вынесение указанного вопроса на рассмотрение Совета директоров ПАО «Интер РАО». 2.1.3. Обеспечить размещение и последующую актуализацию информации о реализации ПАО «Интер РАО» программы (внутреннего документа) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью. 2.3. По вопросу № 3 повестки дня: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 4 квартал 2017 года. Итоги голосования по вопросу № 3: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.1. Утвердить отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 4 квартал 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. 2.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об определении принципов премирования руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, на 2018 год. Итоги голосования по вопросу № 4: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 4.1. Утвердить перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений на 2018 год согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу. 4.2. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений на 2018 год согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу. 2.5. По вопросу № 5 повестки дня: Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 5: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 5.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения на условиях, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу. 2.6. По вопросу № 6 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По пунктам 6.1 – 6.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества). Итоги голосования по пунктам 6.1 - 6.2 вопроса № 6: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях одобренных настоящим решением сделок, лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, до их заключения. 2.7. По вопросу № 7 повестки дня: О рассмотрении отчета Правления ПАО «Интер РАО» о ходе строительства калининградской генерации. Итоги голосования по вопросу № 7: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 7.1. Принять к сведению отчет Правления ПАО «Интер РАО» о реализации плана-графика проектирования и строительства калининградской генерации по итогам 12 месяцев 2017 года согласно Приложению № 11 к настоящему Протоколу. 2.8. По вопросу № 8 повестки дня: Об утверждении Годового отчета об исполнении Программы страховой защиты ПАО «Интер РАО» за 2017 год. Итоги голосования по вопросу № 8: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 8.1. Утвердить Годовой отчет об исполнении Программы страховой защиты ПАО «Интер РАО» за 2017 год согласно Приложению № 12 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2018, № 217. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-04-33498-Е; 23.12.2014; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000AOJPNM1. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 17.11.2017 № 1ДС-319/ИРАО) Т.А. Меребашвили (подпись) 3.2. Дата « 28 » февраля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.