Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1-2 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» -7 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по 1-2 вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по всем вопросам повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По 3 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» -7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Квалификация голосования в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов независимых директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимают участие Члены Совета директоров Общества: Щербаков А.А. - Член Совета директоров, Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа), в связи с чем, не может быть признан независимым директором. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: О внесении изменений в План мероприятий ПАО «Саратовэнерго» по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков. Принятое решение: Внести изменения в План мероприятий ПАО «Саратовэнерго» по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков согласно Приложению №1. 2.ВОПРОС: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции. Принятое решение: 1.Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению №2. 2.Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго», утвержденное решением Совета директоров 29.05.2015 г. (Протокол от 01.06.2015 г. №133). 3.ВОПРОС: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена услуг по Договору поставки между публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и Обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» (ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками») составляет 117 099 (сто семнадцать тысяч девяносто девять) рублей 84 копейки, в том числе, НДС 10 % в сумме 10 645 (десять тысяч шестьсот сорок пять) рублей 44 копейки. 2. Одобрить Договор поставки между ПАО «Саратовэнерго» и ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Саратовэнерго» - «Покупатель»; ООО «ИНТЕР РАО - Центр управления закупками» - «Поставщик». Цена Договора: Цена договора 117 099 (сто семнадцать тысяч девяносто девять) рублей 84 копейки, в том числе, НДС 10 % в сумме 10 645 (десять тысяч шестьсот сорок пять) рублей 44 копейки. Цена Договора включает в себя стоимость изготовления и/или приобретения Продукции, её доставки до Покупателя, в том числе стоимость упаковки, маркировки, оформления всей товаросопроводительной документации, сортировки, страхования, уплаты налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, а также всех иных расходов, необходимых для поставки Продукции. Предмет Договора: Поставщик обязуется поставить тираж корпоративной газеты ПАО «Интер РАО» «Энергия без границ» в соответствии со Спецификацией (Приложение№ 3 к протоколу) и графиком поставки (Приложение №4 к протоколу) по адресу г. Саратов, ул. Чернышевского, 124, а Покупатель обязуется принять Продукцию и оплатить её в порядке и в сроки, предусмотренные в Договоре. Срок Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания, распространяет действия на отношения Сторон, возникшие с 01.05.2016, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Иные существенные условия Договора: Поставщик обязуется раскрывать Покупателю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Поставщика с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. Поставщик обязуется раскрывать Покупателю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Поставщика по форме, предусмотренной приложением № 4 к протоколу, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае изменения сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Поставщика, включая сведения о бенефициарах (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Покупателю актуализированные сведения. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора Покупатель обязуется раскрыть Поставщику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Покупателя по форме, предусмотренной приложением № 3 к настоящему Договору с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае изменения сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Покупателя, включая сведения о бенефициарах (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Поставщику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения какой либо из Сторон обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, другая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2016г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 01 июля 2016г., №161. 3.Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (на основании доверенности от 08 апреля 2016г. №81-С) И.А. Гордеев 3.2. Дата: 01 июля 2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.