Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Урал» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.03.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об определении количественного состава Правления ПАО «Россети Урал», прекращении полномочий и избрании члена Правления ПАО «Россети Урал»» принято решение: 1. Определить количественный состав Правления ПАО «Россети Урал» – 5 человек. 2. Прекратить полномочия членов Правления Общества Складчикова Владимира Андреевича и Михеева Дмитрия Дмитриевича. 3. Избрать в состав Правления ПАО «Россети Урал» Попова Сергея Владимировича – заместителя генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Урал». Доля участия Попова Сергея Владимировича в уставном капитале эмитента - 0. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2024 года» принято решение: Принять к сведению отчет о результатах антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Урал» по итогам 2024 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об утверждении Положения ПАО «Россети Урал» «О единой технической политике»» принято решение: 1. Утвердить Положение ПАО «Россети Урал» «О единой технической политике» в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 30.06.2021 № 401) в качестве внутреннего документа Общества, с изменениями, утвержденными решением Совета директоров Общества (протокол от 20.07.2022 № 436), с даты принятия настоящего решения. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 13.03.2025 г. 2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.03.2025 г., протокол № 551. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Воденников Д.А. 3.2. Дата 14 марта 2025 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.