Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Лензолото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4 1.4. ОГРН эмитента 1023800731921 1.5. ИНН эмитента 3802000096 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40433-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.len-zoloto.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения по всем вопросам приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых на заседании Совета директоров: 2.2.1. По вопросу повестки дня: «О предложении акционера в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2012 года и о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Лензолото». приняты следующие решения: 1. Признать предложение ЗАО «Полюс», владельца более двух процентов голосующих акций ОАО «Лензолото», в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» соответствующим требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах». 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2012 года следующих кандидатов: 1. Бакулева Ивана Леонидовича; 2. Борисанова Артема Александровича; 3. Игнатова Олега Валерьевича; 4. Константинова Валерия Федоровича; 5. Пихоя Германа Рудольфовича. 3. В связи с недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционером для образования Совета директоров ОАО «Лензолото», в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Лензолото»: 1. Гриднева Тимофея Владимировича; 2. Харитонова Дмитрия Валерьевича. 4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2012 года следующих кандидатов: 1. Майорова Дмитрия Александровича; 2. Телегину Елену Юрьевну; 3. Яковлеву Татьяну Викторовну. 5. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2012 года вопрос: «Об утверждении аудитора Общества на 2013 год». С формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО «Росэкспертиза». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 февраля 2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 06 февраля 2013 года, № Л/¬¬¬¬¬¬01-пр-сд. 3. Подпись 3.1. Представитель ОАО «Лензолото» по доверенности № 14Д-07 от 01 января 2013 г. И.о. генерального директора ОАО «Лензолото» ___________________ А. В. Фефелов 3.2. Дата: 06 февраля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.