Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняло участие 8 членов Совета директоров из 10 избранных. Предоставлено 1 письменное мнение по всем вопросам повестки дня заседания. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «О принятии решения о совершении Обществом сделки по передаче в доверительное управление 100% долей дочернего общества». Голосовали: «ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 2 повестки дня «О принятии решения о совершении Обществом сделки по передаче в доверительное управление 100% долей дочернего общества». Решение: 1. Передать долю в уставном капитале ООО ГК «Башкортостан», составляющую 100 (сто) процентов уставного капитала ООО ГК «Башкортостан», принадлежащей ОАО АНК «Башнефть», в доверительное управление ОАО «Управляющая гостиничная компания «Космос» путем заключения договора доверительного управления между ОАО АНК «Башнефть» и ОАО «Управляющая гостиничная компания «Космос». Вопрос 3 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть». Решение: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее также - «Собрание»). 2. В целях подготовки к проведению Собрания определить: Форма проведения Собрания: собрание – заочное голосование. Дата проведения Собрания: датой проведения Собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования – 15 октября 2014 года. Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр». Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании согласно данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 27 августа 2014 года. Согласно нормам п. 2.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, акционеры – владельцы привилегированных акций Общества, не обладают правом голоса по вопросам повестки дня предстоящего Собрания и не подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие в Собрании из-за отсутствия оснований, установленных нормами ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 2.11 указанного Положения. 3. Вынести на одобрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимостью более 2 %, балансовой стоимости активов ОАО АНК «Башнефть», предложенные решениями заседаний Совета директоров от 03.07.2014г. (Протокол от 03.07.2014г. №12-2014), от 28.05.2014г. (Протокол от 29.05.2014г. №10-2014) и сегодняшнего заседания: 1) Заключение договора поставки параксилола между ОАО АНК «Башнефть» и ООО «РусПЭТФ»; 2) Изменение существенных условий ранее совершенной сделки – Договора поставки продуктов нефтехимии между ОАО АНК «Башнефть» и ОАО «Уфаоргсинтез» от 09.09.2013г., одобренного внеочередным общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» от 26 августа 2013 г. (пункт 1.2. Протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» от 26.08.2013г. №34); 3) Заключение договора между ОАО АНК «Башнефть» и ОАО «СГ-транс» на оказание услуг оператора железнодорожного подвижного состава для перевозок грузов; 4) Изменение, существенных условий ранее совершенной сделки – Договора займа между ОАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть - Полюс» от 29.08.2012г., одобренного решением годового общего собрания акционеров от 29.06.2012 г. (пункт 10.2 Протокола годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» № 30 от 29.06.2012г.). 4. Утвердить Повестку дня Собрания: 1) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. Утвердить текст сообщения акционерам Общества о проведении Собрания. 6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: 6.1. В срок до 15 сентября 2014 г. (включительно) сообщение о проведении Собрания опубликовать в газетах «Республика Башкортостан» (на русском языке) и «Башкортостан» (на башкирском языке) и на сайте Общества в сети Интернет по следующему адресу: http://www.bashneft.ru. 6.2. В срок до 24 сентября 2014 г. (включительно) направить по почте заказным письмом бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании. 6.3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций – НКО ЗАО НРД. 7. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к Собранию: 1) сообщение акционерам Общества о проведении Собрания; 2) проекты решений Собрания. 8. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к Собранию. Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к Собранию, ежедневно по месту нахождения Общества и по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 139, Уфимский филиал ОАО «Реестр» с 25.09.2014 по 15.10.2014 года с 9 до 18 часов по местному времени. В указанные сроки материалы к Собранию будут также доступны на сайте Общества в сети Интернет (www.bashneft.ru). 9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2014г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.08.2014г., Протокол №13-2014. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» _______________ Э.О. Журавлева 3.2. Дата 01 августа 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.