Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГЛОРАКС" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119602, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул Никулинская, д. 19, помещ. 1/1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700688069 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729387137 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16806-A 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535; https://glorax.com/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 22.07.2025 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:05.08.2025 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об итогах реализации Стратегии Общества за 2 квартал 2025 года; 2. О рассмотрении отчета о соблюдении риск-параметров в Обществе во 2 квартале 2025 г.; 3. О рассмотрении матрицы рисков за 2 квартал 2025 г. с ключевыми индикаторами; 4. О рассмотрении отчета об исполнении плана корректирующих мероприятий за 2 квартал 2025 г.; 5. Об утверждении плана работы службы внутреннего аудита, плана корректирующих мероприятий на 2026 корпоративный год; 6. О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров Общества; 7. Прочее 2.4. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Андрианов 3.2. Дата 22.07.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.