Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 2. Место нахождения эмитента: Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7414003633 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00078-A 5. Код существенного факта: 1000078A22042005 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.mmk.ru/rus/shareholders/information/facts/index.wbp 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: “Приложение к Вестнику ФСФР России”, городская газета “Магнитогорский металл” 8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое 9. Форма проведения общего собрания: Собрание, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров 10. Дата и место проведения общего собрания: 22 апреля 2005 года, г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 1, Дворец культуры металлургов им. С. Орджоникидзе 11. Кворум общего собрания: На момент начала Собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 7 920 636 930 голосами размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона “Об акционерных обществах”), что составляет 99,3474 % от общего числа голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества. Положения Устава Общества в новой редакции и Изменений и дополнений в Устав Общества, предложенных на утверждение годовому общему собранию акционеров (вопросы № 2, 11 повестки дня), ограничивают права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А. В связи с этим, в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Федерального закона “Об акционерных обществах”, акционеры - владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при принятии решений по данным вопросам. На момент начала Собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 2 430 542 343 голосами по привилегированным акциям типа А, что в совокупности составляет 91,4578 % голосов размещенных привилегированных акций типа А Общества. Следовательно, кворум на Собрании имеется, и Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: “Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года” Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу - 7 972 665 600. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона “Об акционерных обществах”): 7 920 636 930, что в совокупности составляет 99,3474 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества. Кворум имеется. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить годовой отчет Общества. “ЗА” - отдано 7 917 876 530 голосов, что составляет 99,9651 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ПРОТИВ” - отдано 167 600 голосов, что составляет 0,0021 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - отдано 273 600 голосов, что составляет 0,0035 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 2 319 200. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества. “ЗА” - отдано 7 917 757 730 голосов, что составляет 99,9636 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ПРОТИВ” - отдано 167 600 голосов, что составляет 0,0021 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - отдано 267 600 голосов, что составляет 0,0034 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 2 444 000. 3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2004 финансового года, рекомендованное Советом директоров Общества. “ЗА” - отдано 7 917 720 530 голосов, что составляет 99,9632 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ПРОТИВ” - отдано 183 200 голосов, что составляет 0,0023 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - отдано 289 200 голосов, что составляет 0,0037% от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 2 444 000 4. Выплатить дивиденды по акциям по итогам работы Общества за 2004 финансовый год в денежной форме, в размере и порядке, рекомендованном Советом директоров, в срок, установленный Уставом Общества “ЗА” - отдано 7 918 009 730 голосов, что составляет 99,9668 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ПРОТИВ” - отдано 165 200 голосов, что составляет 0,0021 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - отдано 68 400 голосов, что составляет 0,0009 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 2 393 600 II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: “Утверждение Устава Общества в новой редакции” Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу: владельцы обыкновенных акций - 7 972 665 600; владельцы привилегированных акций типа А – 2 567 556 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона “Об акционерных обществах”): - по обыкновенным акциям 7 920 612 930, что в совокупности составляет 99,3471 % голосов размещенных обыкновенных акций Общества ; - по привилегированным акциям типа А (голосующих по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Федерального закона “Об акционерных обществах”) 2 430 449 943, что в совокупности составляет 91,4543 % голосов размещенных привилегированных акций типа А Общества. Кворум имеется. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Владельцами обыкновенных акций: “ЗА” - отдано 7 917 661 330 голосов, что составляет 99,9627 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ПРОТИВ” - отдано 238 400 голосов, что составляет 0,0030 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - отдано 338 400 голосов, что составляет 0,0043 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 2 374 800. Владельцами привилегированных акций типа А: “ЗА” - отдано 2 426 376 343 голосов, что составляет 99,8324 % от общего количества привилегированных акций типа А (голосующих по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Федерального закона “Об акционерных обществах”) Общества. “ПРОТИВ” - отдано 3 146 000 голосов, что составляет 0,1294 % от общего количества привилегированных акций типа А (голосующих по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Федерального закона “Об акционерных обществах”) Общества. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - отдано 313 200 голосов, что составляет 0,0129 % от общего количества привилегированных акций типа А (голосующих по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Федерального закона “Об акционерных обществах”) Общества. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 614400. III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: “Избрание членов Совета директоров Общества”. В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона “Об акционерных обществах” и пунктом 10.5 Устава ОАО “ММК”, члены Совета директоров Общества избираются кумулятивным голосованием Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу - 79 726 656 000. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона “Об акционерных обществах”): 79 206 369 300, что в совокупности составляет 99,3474 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества. Кворум имеется. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: (количество голосов, отданных ЗА кандидатов): 1. Городисский Андрей Михайлович - 7 200 726 738 голосов; 2. Егоров Вячеслав Николаевич - 7 205 095 213 голосов; 3. Казьмин Андрей Ильич - 7 201 114 888 голосов; 4. Кривощеков Сергей Валентинович - 7 201 587 093 голосов; 5. Кутищев Виктор Алексеевич - 7 200 948 491 голосов; 6. Лядов Николай Владимирович - 3 176 435 796 голосов; 7. Морозов Андрей Андреевич - 7 204 060 586 голосов; 8. Рашников Виктор Филиппович - 11 149 005 613 голосов; 9. Сеничев Геннадий Сергеевич - 7 206 737 967 голосов; 10. Тахаутдинов Рафкат Спартакович - 7 208 579 118 голосов; 11. Ушаков Александр Александрович - 7 200 911 680 голосов. Количество голосов “Воздержался по всем кандидатам”: 0. Количество голосов “Против Всех кандидатов”: 1 652 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 46 748 000. IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: “Избрание членов Ревизионной комиссии Общества” Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу – 7 972 665 600. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона “Об акционерных обществах”) 7 920 612 930, что в совокупности составляет 99,3471 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества. Кворум имеется. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: 1. Калимуллина Надежда Максимовна “ЗА” - отдано 7 917 261 530 голосов, что составляет 99,9577 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ПРОТИВ” - отдано 224 800 голосов, что составляет 0,0028 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - отдано 196 800 голосов, что составляет 0,0025 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. 2. Кузнецова Алла Александровна; “ЗА” - отдано 7 917 310 330 голосов, что составляет 99,9583 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ПРОТИВ” - отдано 213 200 голосов, что составляет 0,0027 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - отдано 176 400 голосов, что составляет 0,0022 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. 3. Подъячева Анна Васильевна “ЗА” - отдано 7 917 257 930 голосов, что составляет 99,9576 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ПРОТИВ” - отдано 230 800 голосов, что составляет 0,0029 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - отдано 165 600 голосов, что составляет 0,0021 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 2 889 000. V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: “О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Об образовании единоличного исполнительного органа Общества”. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу - 7 972 665 600. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона “Об акционерных обществах”): 7 920 620 130, что в совокупности составляет 99,3472 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества. Кворум имеется. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: “ЗА” - отдано 7 917 537 530 голосов, что составляет 99,9611 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ПРОТИВ” - отдано 456 800 голосов, что составляет 0,0058 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - отдано 275 000 голосов, что составляет 0,0035 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 2 350 800. VI. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: “Утверждение аудитора Общества”. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу - 7 972 665 600. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона “Об акционерных обществах”): 7 920 620 130, что в совокупности составляет 99,3472 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества. Кворум имеется. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: “ЗА” - отдано 7 917 836 330 голосов, что составляет 99,9649 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ПРОТИВ” - отдано 226 400 голосов, что составляет 0,0029 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - отдано 206 600 голосов, что составляет 0,0026 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 2 350 800. VII. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: “Утверждение размера выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций” Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу, - 7 972 665 600. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона “Об акционерных обществах”): 7 920 633 330, что в совокупности составляет 99,3474 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества. Кворум имеется. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: “ЗА” - проголосовало 7 917 318 130 голосов, что составляет 99,9581 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ПРОТИВ” - проголосовало 352 400 голосов, что составляет 0,0044 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - проголосовало 612 000 голосов, что составляет 0,0077 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 2 350 800. VIII. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: “Утверждение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций” Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу - 7 972 665 600. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона “Об акционерных обществах”): 7 920 609 330, что в совокупности составляет 99,3471 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества. Кворум имеется. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: “ЗА” - проголосовало 7 917 583 330 голосов, что составляет 99,9618 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ПРОТИВ” - проголосовало 299 600 голосов, что составляет 0,0038 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - проголосовало 375 600 голосов, что составляет 0,0047 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 2 350 800. IX. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: “Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции: “Положение об общем собрании акционеров ОАО “ММК”, “Положение о Совете директоров ОАО “ММК”, “Положение о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ОАО “ММК”, “Положение об единоличном исполнительном органе - Генеральном директоре ОАО “ММК”, “Положение о Ревизионной комиссии ОАО “ММК”. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу - 7 972 665 600. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона “Об акционерных обществах”): 7 920 612 930, что в совокупности составляет 99,3471 % голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества. Кворум имеется. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: 1. Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества, в новой редакции – “Положение об общем собрании акционеров ОАО “ММК”. “ЗА” - отдано 7 917 667 330 голосов, что составляет 99,9628 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ПРОТИВ” - отдано 182 000 голосов, что составляет 0,0023 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - отдано 301 200 голосов, что составляет 0,0038 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 2 462 400. 2. Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества, в новой редакции – “Положение о Совете директоров ОАО “ММК”. “ЗА” - отдано 7 917 712 930 голосов, что составляет 99 9634 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ПРОТИВ” - отдано 184 400 голосов, что составляет 0,0023 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - отдано 303 600 голосов, что составляет 0,0038 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 2 412 000. 3. Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества, в новой редакции – “Положение о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ОАО “ММК”. “ЗА” - отдано 7 917 372 730 голосов, что составляет 99,9591 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ПРОТИВ” - отдано 207 200 голосов, что составляет 0,0026 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - отдано 553 800 голосов, что составляет 0,0070 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 2 479 200. 4.Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества, в новой редакции – “Положение об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ОАО “ММК”. “ЗА” - отдано 7 917 571 330 голосов, что составляет 99,9616 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ПРОТИВ” - отдано 244 400 голосов, что составляет 0,0031 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - отдано 334 800 голосов, что составляет 0,0042 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 2 462 400. 4. Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества, в новой редакции – “Положение о Ревизионной комиссии ОАО “ММК”. “ЗА” - отдано 7 917 619 330 голосов, что составляет 99,9622 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ПРОТИВ” - отдано 213 200 голосов, что составляет 0,0027 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - отдано 318 000 голосов, что составляет 0,0040 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 2 462 400. X. ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: “Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность”. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки -7 972 665 600. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона “Об акционерных обществах”), не заинтересованные в совершении обществом сделки: 7 920 616 530, что в совокупности составляет 99,3472 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки. Кворум имеется. Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: 1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”, одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению договоров поставки продукции ОАО “ММК” между ОАО “ММК” и ОАО “МММЗ” на следующих условиях: Договор №110549: Предмет договора – поставка металлопродукции ОАО “ММК”; Количество металлопродукции – 223 417 тонн; Цена определяется “Сборником оптовых цен на продукцию ОАО “ММК”, действующим на момент отгрузки, со скидкой не более 19,95%; Срок поставки – до годового общего собрания акционеров в 2006 году; Порядок расчетов – оплата в течение 30 календарных дней с момента отгрузки продукции. Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО “ММК” и ОАО “МММЗ”. Договор №120768: Предмет договора – поставка прочей продукции ОАО “ММК”; Количество продукции – 3 600 тонн извести, 100 тонн граншлака, 21 000 м3 кислорода, 300 тонн щебня природного; Цена определяется “Сборником оптовых цен на продукцию ОАО “ММК”; Срок поставки – до годового общего собрания акционеров в 2006 году; Порядок расчетов – предварительная оплата. Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО “ММК” и ОАО “МММЗ”. “ЗА” - отдано 7 917 764 530 голосов, что составляет 99,9640 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. “ПРОТИВ” - отдано 233 600 голосов, что составляет 0,0029 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - отдано 200 400 голосов, что составляет 0,0025 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 2 418 000. 2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”, одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению договоров поставки продукции ОАО “ММК” между ОАО “ММК” и ОАО “МКЗ” на следующих условиях: Договор №110548: Предмет договора – поставка металлопродукции ОАО “ММК”; Количество металлопродукции – 376 960 тонн; Цена определяется “Сборником оптовых цен на продукцию ОАО “ММК”, действующим на момент отгрузки, со скидкой не более 19,95%; Срок поставки – до годового общего собрания акционеров в 2006 году; Порядок расчетов – оплата в течение 30 календарных дней с момента отгрузки продукции. Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО “ММК” и ОАО “МКЗ”. Договор №120772: Предмет договора – поставка прочей продукции ОАО “ММК”; Количество продукции – 6 000 тонн извести, 1200 тонн щебня природного, 168 м3 кислорода в баллонах, 288 м3 азота в баллонах; Цена определяется “Сборником оптовых цен на продукцию ОАО “ММК”; Срок поставки – до годового общего собрания акционеров в 2006 году; Порядок расчетов – предварительная оплата. Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО “ММК” и ОАО “МКЗ”. “ЗА” - отдано 7 917 784 930 голосов, что составляет 99,9643 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. “ПРОТИВ” - отдано 246 800 голосов, что составляет 0,0031 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - отдано 151 200 голосов, что составляет 0,0019 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 2 433 600. XI. ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: “Внесение изменений и дополнений в Устав Общества” Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу: владельцы обыкновенных акций - 7 972 665 600; владельцы привилегированных акций типа А – 2 567 556 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона “Об акционерных обществах”): - по обыкновенным акциям 7 920 587 730, что в совокупности составляет 99,3468 % голосов размещенных обыкновенных акций Общества (кворум имеется); - по привилегированным акциям типа А (голосующих по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Федерального закона “Об акционерных обществах”) 2 430 395 943, что в совокупности составляет 91,4523 % голосов размещенных привилегированных акций типа А Общества. Кворум имеется. Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: Владельцами обыкновенных акций: “ЗА” - отдано 7 919 678 330 голосов, что составляет 99,9885% от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ПРОТИВ” - отдано 239 600 голосов, что составляет 0,0030 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - отдано 395 000 голосов, что составляет 0,0050 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 274 800. Владельцами привилегированных акций типа А: “ЗА” - отдано 2 426 217 943 голосов, что составляет 99,8281 % от общего количества привилегированных акций типа А (голосующих по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Федерального закона “Об акционерных обществах”) Общества. “ПРОТИВ” - отдано 3 128 000 голосов, что составляет 0,1281 % от общего количества привилегированных акций типа А (голосующих по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Федерального закона “Об акционерных обществах”) Общества. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - отдано 379 200 голосов, что составляет 0,0156 % от общего количества привилегированных акций типа А (голосующих по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Федерального закона “Об акционерных обществах”) Общества. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 670 800. 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу принято решение: 1. Утвердить годовой отчет Общества. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества. 3.Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2004 финансового года, рекомендованное Советом директоров Общества. 4. Выплатить дивиденды по акциям по итогам работы Общества за 2004 финансовый год в денежной форме, в размере и порядке, рекомендованном Советом директоров, в срок, установленный Уставом Общества. По второму вопросу принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции. По третьему вопросу принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества: 1. Городисский Андрей Михайлович; 2. Егоров Вячеслав Николаевич; 3. Казьмин Андрей Ильич; 4. Кривощеков Сергей Валентинович; 5. Кутищев Виктор Алексеевич; 6. Морозов Андрей Андреевич; 7. Рашников Виктор Филиппович; 8. Сеничев Геннадий Сергеевич; 9. Тахаутдинов Рафкат Спартакович; 10. Ушаков Александр Александрович. По четвертому вопросу принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: 1. Калимуллина Надежда Максимовна; 2. Кузнецова Алла Александровна; 3. Подъячева Анна Васильевна По пятому вопросу принято решение: 1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества – Рашникова Виктора Филипповича. 2. Образовать единоличный исполнительный орган Общества. Избрать на должность Генерального директора Общества – Сеничева Геннадия Сергеевича. По шестому вопросу принято решение: Утвердить аудитором Общества по российской отчетности ЗАО “КПМГ” и по международной отчетности компанию “КПМГ – Лимитед”. По седьмому вопросу принято решение: Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО “ММК” в период исполнения ими своих обязанностей в 2005-2006 гг., в сумме 98 000,0 тыс. рублей. По восьмому вопросу принято решение: Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО “ММК” в период исполнения ими своих обязанностей в 2005-2006 гг., в сумме 5 000,0 тыс. рублей. По девятому вопросу принято решение: 1. Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества, в новой редакции – “Положение об общем собрании акционеров ОАО “ММК”. 2. Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества, в новой редакции – “Положение о Совете директоров ОАО “ММК”. 3. Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества, в новой редакции – “Положение о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ОАО “ММК”. 4. Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества, в новой редакции – “Положение об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ОАО “ММК”. 5. Утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органов Общества, в новой редакции – “Положение о Ревизионной комиссии ОАО “ММК”. По десятому вопросу принято решение: 1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”, одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению договоров поставки продукции ОАО “ММК” между ОАО “ММК” и ОАО “МММЗ” на следующих условиях: Договор №110549: Предмет договора – поставка металлопродукции ОАО “ММК”; Количество металлопродукции – 223 417 тонн; Цена определяется “Сборником оптовых цен на продукцию ОАО “ММК”, действующим на момент отгрузки, со скидкой не более 19,95%; Срок поставки – до годового общего собрания акционеров в 2006 году; Порядок расчетов – оплата в течение 30 календарных дней с момента отгрузки продукции. Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО “ММК” и ОАО “МММЗ”. Договор №120768: Предмет договора – поставка прочей продукции ОАО “ММК”; Количество продукции – 3 600 тонн извести, 100 тонн граншлака, 21 000 м3 кислорода, 300 тонн щебня природного; Цена определяется “Сборником оптовых цен на продукцию ОАО “ММК”; Срок поставки – до годового общего собрания акционеров в 2006 году; Порядок расчетов – предварительная оплата. Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО “ММК” и ОАО “МММЗ”. 2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”, одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению договоров поставки продукции ОАО “ММК” между ОАО “ММК” и ОАО “МКЗ” на следующих условиях: Договор №110548: Предмет договора – поставка металлопродукции ОАО “ММК”; Количество металлопродукции – 376 960 тонн; Цена определяется “Сборником оптовых цен на продукцию ОАО “ММК”, действующим на момент отгрузки, со скидкой не более 19,95%; Срок поставки – до годового общего собрания акционеров в 2006 году; Порядок расчетов – оплата в течение 30 календарных дней с момента отгрузки продукции. Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО “ММК” и ОАО “МКЗ”. Договор №120772: Предмет договора – поставка прочей продукции ОАО “ММК”; Количество продукции – 6 000 тонн извести, 1200 тонн щебня природного, 168 м3 кислорода в баллонах, 288 м3 азота в баллонах; Цена определяется “Сборником оптовых цен на продукцию ОАО “ММК”; Срок поставки – до годового общего собрания акционеров в 2006 году; Порядок расчетов – предварительная оплата. Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО “ММК” и ОАО “МКЗ”. По одиннадцатому вопросу принято решение: 1. После регистрации отчета об итогах выпуска привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций типа А, внести изменения в Устав ОАО “ММК”: 1.1. Пункт 4.2 Устава ОАО “ММК” изложить в следующей редакции: “Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости 10 630 221 600 акций, в том числе:  привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве – 2 657 556 000 штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль;  обыкновенных акций в количестве – 7 972 665 600 штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на часть имущества остающегося после его ликвидации. Привилегированные акции типа А, конвертируемые в обыкновенные, размещены путем конвертации в них привилегированных акций типа А.” 1.2. Пункт 6.2 Устава ОАО “ММК” изложить в следующей редакции: “Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные: В течение 15 дней после регистрации отчета об итогах выпуска привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, Совет директоров Общества утверждает Решение о выпуске обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные. Владельцы привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, имеют право на получение фиксированного дивиденда по результатам финансового года и (или) по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года. Сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, конвертируемой в обыкновенную, устанавливается в размере 10% чистой прибыли акционерного Общества по итогам соответствующего отчетного периода (первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года или финансового года), разделенной на количество привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, которые составляют 25% уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции по результатам определенного отчетного периода, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, конвертируемой в обыкновенную, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев этого типа привилегированных акций. Порядок конвертации в обыкновенные акции привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные. По истечении пятнадцати дней после государственной регистрации выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, происходит конвертация привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, в обыкновенные акции. При этом каждая привилегированная акция типа А, конвертируемая в обыкновенную, номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Конвертация осуществляется в день окончания указанного срока по данным реестра акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, на этот день. Количество обыкновенных акций размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, составляет 2 657 556 000 штук.” 1.3. По тексту пункта 6.3 Устава ОАО “ММК” заменить словосочетание “привилегированных акций типа А” на словосочетание “привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные”. 1.4. Пункт 6.4 Устава ОАО “ММК” исключить. Пункт 6.5 считать соответственно пунктом 6.4. 2. После регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, поручить единоличному исполнительному органу – генеральному директору Общества зарегистрировать следующие изменения в Устав ОАО “ММК”: 2.1. Пункт 4.2 Устава ОАО “ММК” изложить в следующей редакции: “Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости 10 630 221 600 обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на часть имущества остающегося после его ликвидации.” 2.2. Пункты 6.2, 6,3, 7.6, подпункт 9.9.8 Устава ОАО “ММК” исключить. 2.3. Пункт 6.4 считать соответственно пунктом 6.2. 2.4. Пункты 7.7-7.9 считать соответственно пунктами 7.6-7.8. 2.5. Подпункт 9.9.9 считать соответственно подпунктом 9.9.8. Генеральный директор ОАО “ММК” Г.С. Сеничев Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.