Полный текст:

Сообщение о существенном факте. “Сведения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Донской завод радиодеталей” и его повестке дня, а также о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10 1.4.ОГРН эмитента 1027101373738 1.5.ИНН эмитента 7114001610 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496 2.Содержание сообщения 2.1. Дата, время и место проведения заседания Совета Директоров ОАО «Донской завод радиодеталей»: 04.02.2013г. в 10.00, Тульская обл., г.Донской, мкр.Центральный, ул.Привокзальная, д.10, кабинет генерального директора. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей»: 05.02.2013г. протокол №2/13 2.3. Повестка дня: 1. Рассмотрение предложений акционеров о включении в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2013 году кандидатур в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. 2. Рассмотрение предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в 2013 году. 2.4. Принятые решения: 1. Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании в 2013 году следующие кандидатуры, предложенные акционерами Общества – ОАО «Финансово-промышленная компания «РИФ» и Государственной корпорацией «Ростехнологии», являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества: в Совет директоров Общества: 1. Бланк Александр Львович 2. Бородкина Оксана Валерьевна 3. Брыкин Арсений Валерьевич 4. Воробьев Сергей Юрьевич 5. Гусев Василий Николаевич 6. Гусев Юрий Васильевич 7. Живцов Денис Николаевич 8. Ивойлов Алексей Алексеевич 9. Камалдинов Рафик Ильясович 10. Коршунов Павел Валерьевич 11. Кочнев Александр Михайлович 12. Лекарев Валерий Васильевич 13. Махмудов Афиз Абдурахманович 14. Паньков Алексей Алексеевич 15. Соколов Алексей Анатольевич 16. Шорохов Юрий Владимирович 17. Щербаков Евгений Владимирович 18. Шелопанова Ирина Васильевна в Ревизионную комиссию Общества: 1. Гасан Надежда Николаевна 2. Гущин Павел Владимирович 3. Зотова Елена Юрьевна 4. Кожина Елена Владимировна 5. Марков Владимир Анатольевич 6. Светличный Евгений Александрович 7. Сибякина Ольга Леонидовна 8. Черников Александр Сергеевич 2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в 2013 году следующие вопросы, предложенные акционерами Общества - ОАО «Финансово-промышленная компания «РИФ» и Государственной корпорацией «Ростехнологии», являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли Общества за 2012 год. 2. Утверждение Устава ОАО «Донской завод радиодеталей» в новой редакции. 3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности за 2012 год, размере, сроке и форме выплаты. 4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров. 5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей». 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей» 7. Утверждение аудитора ОАО «Донской завод радиодеталей». 3. Подписи 3.1. Генеральный директор А.А.Паньков (подпись) 3.2.Дата « 05 февраля 20 13 Г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.