Полный текст:

Сообщение о существенном факте о сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1. Вид и краткое содержание сведений, направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРДИЛ ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ» 28 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА В Г. ВОЛГОГРАДЕ СОСТОЯЛСЯ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ», КОТОРЫЙ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ». СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ 25 ИЮНЯ 2015 ГОДА В 14.00 ЧАСОВ ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. 40 ЛЕТ ВЛКСМ, Д.31, ДК «ЦАРИЦЫН». ВРЕМЯ НАЧАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В СОБРАНИИ, – 12.00 ЧАСОВ. УСТАНОВЛЕНО, ЧТО СПИСОК АКЦИОНЕРОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ, СОСТАВЛЯЕТСЯ НА 12 МАЯ 2015 ГОДА. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 109440, а/я № 3, г. Москва, ЗАО «Компьютершер Регистратор». Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 22 июня 2015 года. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРДИЛ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО OБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ»: 1. УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОАО «ЛУКОЙЛ» ЗА 2014 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ КОМПАНИИ, А ТАКЖЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА. 2. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ». 3. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОАО «ЛУКОЙЛ». 4. О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ». 5. О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОАО «ЛУКОЙЛ». 6. УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОАО «ЛУКОЙЛ». 7. УТВЕРЖДЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «ЛУКОЙЛ». 8. ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТАКЖЕ УТВЕРДИЛ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГОЛОСОВАНИЮ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РЕКОМЕНДАЦИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БУДЕТ ВКЛЮЧЕН В КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ» И КОТОРЫЙ БУДЕТ ДОСТУПЕН НА САЙТЕ КОМПАНИИ WWW.LUKOIL.RU (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) И НА САЙТЕ WWW.LUKOIL.COM (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) НАЧИНАЯ С 15 МАЯ 2015 Г. ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ В ЧАСТНОСТИ РЕКОМЕНДОВАНО:  УТВЕРДИТЬ ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ КОМПАНИИ, А ТАКЖЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОАО «ЛУКОЙЛ»* ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА СОСТАВИЛА 371 881 105 ТЫС. РУБЛЕЙ. * ИМЕЕТСЯ В ВИДУ НЕКОНСОЛИДИРОВАННАЯ ПРИБЫЛЬ ОАО «ЛУКОЙЛ» В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРИБЫЛИ, РАСПРЕДЕЛЕННОЙ В КАЧЕСТВЕ ДИВИДЕНДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА В СУММЕ 51 033 795 300 РУБЛЕЙ) В РАЗМЕРЕ 79 952 945 970 РУБЛЕЙ РАСПРЕДЕЛИТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ. ОСТАВШУЮСЯ ЧАСТЬ ПРИБЫЛИ ОСТАВИТЬ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ. ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО ОБЫКНОВЕННЫМ АКЦИЯМ ОАО «ЛУКОЙЛ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА В РАЗМЕРЕ 94 РУБЛЯ НА ОДНУ ОБЫКНОВЕННУЮ АКЦИЮ (НЕ ВКЛЮЧАЮЩИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДИВИДЕНДЫ, ВЫПЛАЧЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА В РАЗМЕРЕ 60 РУБЛЕЙ НА ОДНУ ОБЫКНОВЕННУЮ АКЦИЮ). С УЧЕТОМ РАНЕЕ ВЫПЛАЧЕННЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ДИВИДЕНДОВ СУММАРНЫЙ РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ ЗА 2014 ФИНАНСОВЫЙ ГОД СОСТАВИТ 154 РУБЛЯ НА ОДНУ ОБЫКНОВЕННУЮ АКЦИЮ. ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ В РАЗМЕРЕ 94 РУБЛЯ НА ОДНУ ОБЫКНОВЕННУЮ АКЦИЮ ОСУЩЕСТВИТЬ СО СЧЕТА ОАО «ЛУКОЙЛ» ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ:  НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЯМ И ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ, КОТОРЫЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В РЕЕСТРЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ», В СРОК НЕ ПОЗДНЕЕ 27 ИЮЛЯ 2015 ГОДА,  ДРУГИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В РЕЕСТРЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ» ЛИЦАМ – НЕ ПОЗДНЕЕ 17 АВГУСТА 2015 ГОДА. ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЗА СЧЕТ ОАО «ЛУКОЙЛ». ПРЕДЛОЖИТЬ ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ УСТАНОВИТЬ ДАТОЙ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА, – 14 ИЮЛЯ 2015 ГОДА.  ИЗБРАТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ» ИЗ СПИСКА КАНДИДАТУР, УТВЕРЖДЕННОГО СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА, В КОЛИЧЕСТВЕ 11 ЧЛЕНОВ.  ИЗБРАТЬ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОАО «ЛУКОЙЛ» ИЗ СПИСКА КАНДИДАТУР, УТВЕРЖДЕННОГО СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА.  УТВЕРДИТЬ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА ОАО «ЛУКОЙЛ» – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КПМГ». 2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 28.04.2015 2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: www.lukoil.ru; www.lukoil.com 2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: 28.04.2015 3. Подпись 3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-10187 ОТ 23.12.2014 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 28 » апреля 20 15 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.