Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ЭсЭфАй 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер Большой Овчинниковский, д. 16, эт. 4, помещ. 424 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700085380 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164077483 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56453-P 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328 ; https://sfi.e-disclosure.ru; https://sfiholding.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ЭсЭФАй» (далее – «Общество») из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П): По вопросу 1 повестки дня: о рассмотрении предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества. Решение: В соответствии с п.1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ, включить в список для избрания в состав Совета директоров следующих кандидатов (Приложение 1). Результаты голосования: По итогам подсчёта голосов членов совета директоров («За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;) решение принято. Приложение 1 к ПРОТОКОЛУ №04/СД-2026 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... 9 … На основании П.1. Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» список кандидатов для избрания в состав Совета директоров не раскрывается. По вопросу 2 повестки дня: Утверждение правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «ЭсЭфАй» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «ЭсЭфАй». 2. Признать утратившими силу Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» (в настоящее время ПАО «ЭсЭфАй»), утв. Решением Совета директоров 29 апреля 2020 г., Протокол 05/СД-2020 от 06.05.2020 г. Результаты голосования: решение принято единогласно ((«За» - 9 (девять); «Против» - нет; «Воздержался» - нет). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2026 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2026 г., Протокол №04/СД-2026. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность №ДОВ-2026/05 от 12.01.2026) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 06.03.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.