Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 24.11.2017г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 27.11.2017г. № 6 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС № 1 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9 Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 9 Результаты голосования по вопросу: «за» - 4, «против» - 4, «воздержался» - 1. Принятое решение: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2 О рекомендациях Общему собранию акционеров о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 4, «воздержался» - 1. Принятое решение: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-1» согласовать заключение договоров займа между ПАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложениях 1-2 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1-2 к протоколу. ВОПРОС № 3 О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 3.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, созванного на 21 декабря 2017 года, следующих кандидатов: 1. Барвинок Алексей Витальевич - Генеральный директор ПАО «ТГК-1»; 2. Бикмурзин Альберт Фяритович - Директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг»; 3. Земляной Евгений Николаевич - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»; 4. Коробкина Ирина Юрьевна - Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»; 5. Рогов Александр Владимирович - Начальник отдела – заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»; 6. Селезнев Кирилл Геннадьевич - Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром»; 7. Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром»; 8. Хорев Андрей Викторович - Председатель Совета директоров ЗАО «МонолитКапиталСтрой»; 9. Шаталов Игорь Игоревич - Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»; 10. Шацкий Павел Олегович - Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»; 11. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов; 12. Чуваев Александр Анатольевич – Исполнительный вице-президент, член Правления корпорации Fortum, генеральный директор ПАО «Фортум»; 13. Абдушукуров Парвиз Фарходович – Вице-президент, заместитель генерального директора по операционной деятельности – Главный инженер ПАО «Фортум»; 14. Каутинен Кари – Старший вице-президент по корпоративным слияниям и поглощениям и развитию солнечной энергетики корпорации Fortum; 15. Ерошин Юрий Александрович – Вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга ПАО «Фортум». 3.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 3 к протоколу. ВОПРОС № 4 Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 4. Принятое решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору между ПАО «ТГК-1» и АО «ДРАГА» на оказание услуг по организации, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» – 21 декабря 2017 года на существенных условиях, указанных в Приложении 4 к протоколу. 2.5. Идентификационные признаки акций: Акции обыкновенные именные бездокументарные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005г.; ISIN: RU000A0JNUD0 3.Подпись Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ТГК-1» А.Н. Максимова (на основании доверенности от 24.08.2015г. № 801-2015) Дата 27 ноября 2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.